个人大额外汇流入额是流出额的三倍以上
除了个人大额外汇流向世界其他国家和地区，也有大量外汇源源不断地流向中国内地。在《外汇领域反洗钱报告》中显示，2003年3月到12月间，共有22.51亿美元个人大额外汇流入，流入额是流出额的3.44倍。个人大额外汇主要来源于中国香港、美国、中国台湾、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国、新加坡、拉脱维亚和英国这10个国家和地区。
个人外汇资金缘何纷纷涌向中国内地？有专家表示，这主要是由于中国经济的快速发展，吸引了大量国外资金前来投资，其中包括大量的个人资金。当然，一个因素不容忽视，那就是部分国外资金是来豪赌“人民币升值”的。
此前已有传言称：“由于人民币存在升值压力，已经有250亿左右的美元‘热钱’流入中国等待套利时机，还有投机资金准备进入。”为此外管局发言人说，受国际上某种舆论的影响，确实有非正常资金流入，但是，从总体上说，纯粹的投机资本的规模还非常有限。而我国对国际短期资本仍然保持着高度警惕，随时准备严厉打击违反中国外汇管理规定的投机行为，非法交易者的目的不可能得逞。外管局新闻发言人再次强调，单边豪赌人民币升值只能是一种不明智的投机冒险行为。
人民银行已建立“中国的金融情报中心”
大额或者可疑的外汇交易背后，是否隐藏着“洗钱”、地下钱庄等犯罪活动，显然需要对所有数据进行深入分析。据了解，人民银行已经在今年建立了“中国的金融情报中心”———中国反洗钱监测分析中心。
国家外管局副局长李东荣在《外汇领域反洗钱报告》中透露，国家外汇管理局将在中国人民银行的领导下，进一步加强与总行反洗钱局和中国反洗钱分析监测中心协作，按照反洗钱工作法制化、制度化和电子化的总体思路，进一步完善外汇领域反洗钱工作制度和法律体系，通过整合现有的各种外汇监测数据和信息系统，努力提高对大额和可疑外汇资金交易报告的筛选和分析水平，切实打击“地下钱庄”和跨境洗钱等违法犯罪活动。
据了解，2003年3月到12月，外管局对大额和可疑外汇资金交易的核查，共查处外汇违规案件36个，涉案金额2054.34万美元。截至2003年12月31日，国家外汇管理局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息，与公安部门密切配合，成功破获“地下钱庄”及非法买卖外汇案件多起，共抓获11名犯罪嫌疑人，缴获人民币60万元，港币512万元，美元39.11万，冻结了人民币资金442.1万元，查扣银行卡71个，存折30个，身份证27个。
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