6.54亿美元汇向境外 22.5 亿美元秘入内地

　　本报讯据《北京青年报》报道，我国第一份《外汇领域反洗钱报告》8日向媒体公开，《报告》主要显示的是去年3月到12月的数据，其中从中国内地流向其他国家和地区的个人大额跨境交易外汇资金共6.54亿美元，而同时又有22.51亿美元个人大额外汇流入中国内地。

　　有贪官靠汇款洗“黑钱”

　　现象：报告显示，从去年3月到12月，排在个人大额外汇主要流向的10个国家和地区分别是：中国香港、美国、韩国、日本、中国台湾、哈萨克斯坦、加拿大、也门、中国澳门和新西兰。

　　解读：“中国香港独占鳌头并不奇怪，它是国际金融中心，与内地经贸有着千丝万缕的联系。”社科院金融研究中心易宪容说，但在正规交易背后，也不排除一些犯罪分子借助香港，把个人资金转移到其他国家和地区。

　　易宪容说，至于美国、韩国、日本也排在前列，则可能包括移民、留学、个人投资等多种因素。但他也坦言，其中也有可能是一些地方贪官害怕贪污受贿事件暴露，从而把资产提前转移到境外，目标是把“黑钱”洗白。

　　有外国钱来赌“人民币”

　　现象：报告显示，在上述日期，还有22.51亿美元个人大额外汇流入中国内地，是流出额的3.44倍。其来源于主要有中国香港、美国、中国台湾、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国、新加坡、拉脱维亚和英国这10个国家和地区。

　　解读：有专家表示，这主要是由于中国内地吸引了大量国外资金前来投资，包括大量的个人资金。当然，一个因素不容忽视，那就是部分境外资金是来豪赌“人民币升值”的。

　　此前已有传言称：“由于人民币存在升值压力，已有250亿左右的美元‘热钱’流入中国内地等待套利时机，还有投机资金准备进入。”为此外汇管理局发言人说，确实有非正常资金流入，但这种投机资本的规模非常有限。人民银行已在今年建立了“中国的金融情报中心”———中国反洗钱监测分析中心，并加强国际合作，非法交易者的目的不可能得逞。

　　四招截断“游资入境”

　　据新华社电当前一部分游资赌人民币升值，通过各种渠道进入中国内地，国家外汇管理局有关负责人8日表示，外管局主要从四个方面加强对外汇流入的管理：

　　及时调整管理理念，加强对投机性外汇资金流入的防范和限制；从源头引导外汇资金流入，比如加强外资银行和外商投资企业对外借款的管理；将加强对结汇环节的真实性审核；外管局还督促外汇指定银行履行监管义务。