去年大额和可疑外汇资金交易金额6617.92亿美元

　　聚焦反洗钱报告

　　去年大额和可疑外汇资金交易金额6617.92亿美元

　　【据新华社北京11月10日电】（张旭东杨晓灿）国家外汇管理局近日发布了《2003年中国外汇领域反洗钱报告》，这也是由我国反洗钱行政部门发布的第一份工作年报。报告统

计显示，自2003年3月《金融机构反洗钱规定》实施至12月，全国各银行类金融机构共报告大额和可疑外汇资金交易264.95万笔，交易金额累计6617.92亿美元。

　　按照中国人民银行2003年公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。国家外汇管理局于2003年在管理检查司内设立了反洗钱工作管理处，外汇局省（市）分局也相应设立了反洗钱工作岗位。

　　据分析，在大额和可疑外汇资金交易中，企业以跨境交易为主，个人以境内交易为主；企业以非现钞交易为主，个人以现钞交易为主；大额和可疑外汇资金跨境交易主要集中在我国主要贸易国家和地区以及毗邻我国的国家和地区；可疑外汇资金交易中，个人交易笔数远大于企业，但交易金额明显少于企业。

　　9.7亿美元流入我国大陆

　　报告显示，自2003年3月《金融机构反洗钱规定》实施至12月，全国各银行类金融机构报告的可疑交易跨境外汇资金流入额为9.7亿美元，流出额为5.99亿美元，净流入额为3.7亿美元。按报告地区分布情况分析，可疑外汇资金交易报告集中在边境及沿海经济发达地区。

　　报告显示，可疑交易跨境外汇资金主要来源于中国香港、美国、中国台湾、日本、德国、英国、韩国等国家和地区，其中中国香港是我国大陆可疑交易跨境外汇资金的首要来源地区，交易金额为61651.63万美元，占总交易金额的63.59％。来源于美国的可疑交易跨境外汇资金为8220.23万美元，占总交易金额的8.48％。

　　可疑外汇资金交易凸显五大特征

　　报告称，2003年我国可疑外汇资金交易凸显五大特征。这主要表现在：

　　———可疑外汇资金境内交易规模明显大于跨境交易规模。据统计，2003年3月至12月，可疑外汇资金境内交易报告笔数8.42万笔，报告金额28.68亿美元；跨境交易报告笔数1.42万笔，报告金额16.22亿美元。

　　———可疑交易跨境外汇资金为净流入。据统计，2003年3月至12月，各银行报告的可疑交易跨境外汇资金流入额为9.7亿美元，流出额为5.99亿美元，净流入额为3.7亿美元。

　　——非现钞交易额大于现钞交易。据统计，2003年3月至12月，可疑非现钞交易笔数为17656笔，交易金额为28.04亿美元；现钞交易笔数为79750笔，交易金额为18.54亿美元。

　　———可疑外汇资金交易报告量集中在边境及沿海经济发达地区。据统计，2003年3月至12月，报告笔数排前10位的辽宁、广东、重庆、云南、上海等地区报告笔数之和占报告总笔数的94.44％，报告金额排前10位的广东、辽宁、浙江、黑龙江、上海等地区报告金额之和占报告总金额的95.68％。

　　———可疑外汇资金交易中，个人交易笔数远大于企业，但交易金额明显小于企业。据统计，2003年3月至12月，个人交易笔数为79750笔，交易金额为17.96亿美元，企业交易笔数为16021笔，交易金额为25.54亿美元。

　　作者:张旭东杨晓灿 编辑: