可疑外汇交易额广东居首 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年11月11日06:31 金羊网-新快报 | ||||||||
国家外汇管理局发布反洗钱报告 据新华社电 国家外汇管理局在近日发布的《2003年中国外汇领域反洗钱报告》中称,2003年,可疑外汇资金交易报告量集中在边境及沿海经济发达地区。据统计,2003年3月至12月,报告笔数排前10位的辽宁、广东、重庆、云南、上海等地区报告笔数之和占报告总笔数的94.44%,报告金额排前10位的广东、辽宁、浙江、黑龙江、上海等地区报告金额之和
报告统计显示,自2003年3月《金融机构反洗钱规定》实施至12月,全国各银行类金融机构共报告大额和可疑外汇资金交易264.95万笔,交易金额累计6617.92亿美元。 报告显示,可疑交易跨境外汇资金主要来源于中国香港、美国、中国台湾、日本、德国、英国、韩国等国家和地区,其中中国香港是我国大陆可疑交易跨境外汇资金的首要来源地区,交易金额为61651.63万美元,占总交易金额的63.59%。 可疑交易跨境外汇资金主要流向中国香港、美国、中国台湾、日本、韩国、新加坡、德国等国家和地区,其中流向中国香港的可疑交易跨境外汇资金为29982.15万美元,占总交易金额的50.04%。(晓航/编制) | ||||||||