本报讯日前，国家外汇管理局福建省分局、莆田市中心支局根据线索，会同当地警方采取联合行动，一举破获了3起有银行员工参与的非法买卖外汇案件，共抓获犯罪嫌疑人14名，捣毁地下钱庄1个，冻结本外币账户22个，账户余额折合人民币1000万元。
据国家外汇管理局10日宣称，这是国家外汇管理局近年来首次破获的有银行员工参与、内外勾结非法买卖外汇的案件，部分涉嫌参与非法买卖外汇的银行员工目前已被所在银行
给予开除等处分。对于在案件侦破过程中发现的相关银行违反外汇管理规定的行为，国家外汇管理局正在进一步调查处理中。
据介绍，此案件中，涉案银行员工利用职务便利为非法买卖外汇分子介绍“客户”、违规办理大额现金取款业务、代不法分子保管用于非法买卖外汇的储蓄存折、代理非法买卖外汇分子签字，甚至借银行员工个人外汇账户用于非法外汇交易，性质极为恶劣，同时也给案件侦破带来一定难度。
据介绍，案件侦破后，国家外汇管理局已责成相关银行完善内控制度，加强对员工的职业道德和法纪教育，杜绝此类违规违法行为的发生。今后，国家外汇管理局将继续发挥反洗钱监测系统的作用，与公安部门密切配合，进一步打击非法外汇交易活动，确保外汇领域的市场秩序稳定。
Ｎ张旭东杨晓灿
