我国反洗钱领域出新规 分支局将建三大类名单库

　　中新社北京十一月十五日电 (记者魏晞)国家外汇管理局今天发布新规，《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》将成为未来反洗钱信息分类管理和核查的有效工具。

　　自二00三年一月中国人民银行发布《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》以来，国家外汇管理局颁布实施了一系列政策规定。此次发布的新规即为国家外汇管理

局根据《金融机构反洗钱规定》和《管理办法》并结合实践制定。

　　外管局相关负责人称，新规主要强调了外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作的重要性，明确外汇局分支局建立“关注名单库”、“黑名单库”、“白名单库”和进行核查工作应遵循的原则和程序，并具体设定了信息分类名单库的设立条件及核查工作的具体程序。

　　如今，反洗钱信息分类管理和核查已成反洗钱工作不可缺少的重要组成部分。相关负责人称，《管理规定》的出台相信将积极推动中国外汇领域反洗钱工作。

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