我国将建三大类名单库反洗钱 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年11月16日07:39 南京报业网 | ||||||||
【据新华社北京11月15日电】(记者张旭东)今后,企业或个人等交易主体一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易,将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的“黑名单”数据库,进行重点监控。 这是记者15日从国家外汇管理局了解到的信息。国家外汇管理局有关负责人介绍说,国家外汇管理局于10月27日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》
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