外汇交易违法违规者将被列入“黑名单” | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.sina.com.cn 2004年11月16日08:52 浙江在线 | ||||||||
据新华社北京11月15日电今后,企业或个人等交易主体一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易,将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的“黑名单”数据库,进行重点监控。这是记者15日从国家外汇管理局了解到的信息。 根据规定,“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。交易主体只要存在下列六种情形之一,就被列入“黑名单”数据库:
| ||||||||