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外汇局开出反洗钱"黑名单"违法违规重点监控


http://www.sina.com.cn 2004年11月16日09:31 东方网

  东方网11月16日消息:今后,企业或个人等交易主体一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易,将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的“黑名单”数据库,进行重点监控。

这是记者15日从国家外汇管理局了解到的信息。国家外汇管理局有关负责人介绍说,根据规定,“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。交易主

体只要存在下列六种情形之一,就被列入“黑名单”数据库:反洗钱信息经核查后,发现有涉嫌违法犯罪活动的;违反外汇管理法规被处罚的;出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的;出现在联合国发布的和经我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的;公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体;其他涉嫌违法犯罪活动的。

 
 
 
作者:选稿:李宏洋


 
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