国家外汇管理局：外汇交易违规将入“黑名单”

http://www.sina.com.cn 2004年11月16日10:01 海峡都市报

　　本报讯国家外汇管理局昨日透露，今后，企业或个人等交易主体，一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易，将被列入“黑名单”数据库，进行重点监控。

　　据悉，国家外汇管理局及其分支局将建立并维护自身的“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。

　　“黑名单”数据库用于存放重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。“关注名单”数据库，用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信息。“白名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。

　　Ｎ新华