为了非法赚取炒汇差价和国家外汇汇率差价，6名平均年龄不到33岁的银行工作人员在2002年2月至11月间，利用职务之便，采取虚存人民币换美元或直接虚存美元的形式，挪用公款人民币2600万余元、美元595万余元，共计 7367万元，分别被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑5年，至有期徒刑两年缓刑3年的不等刑罚。今年5月下旬，市一中院曾向本报独家披露了这一案件。今天上午，海淀检察院反贪局首次向外界披露这起大案的侦破全过程。
接报涉案领域专业性强侦查员苦学金融知识
2003年6月11日，海淀检察院反贪局接到某银行北京市分行举报，称其下属某储蓄所涉嫌利用虚存现金手段挪用公款炒汇牟利，数额特别巨大，涉案人员包括该所6名女职工。通过对举报材料的分析，侦查员发现该案是银行职员利用银行微机操作系统和监管系统的漏洞实施的犯罪，专业性极强。为此，反贪局请来该银行北京市分行稽核处和监察处3名工作人员，专门向侦查员讲解了银行内部的专业知识、规章、操作代码等金融知识，使侦查员们在短期内对银行业务流程有了初步认识，为随后进行的案件调查、取证、询问、定性奠定了扎实的基础。
反贪侦查二处检察官谭凯说：“这个案子的绝大部分证据都是银行交易流水、结算单据和交易代码，非常难弄懂。我们经常到银行问明白了以后回到检察院，一结合案情抓证据关键点就又晕了。其中有个关键证据，干了多年银行柜员工作的老员工也是琢磨了一天才想清楚。就这样我们连着跑了5趟。最后一次去，刚进门，银行的人就冲我们乐了。”
抓捕十余干警“守株待兔”六名嫌犯如期而至
一切准备就绪，专案组决定将6名涉案人员带至检察院询问。6月12日上午10时，该银行宣武支行在检察院的安排下，要求涉案人员各自到支行报到。与此同时，反贪局10余名干警在宣武支行“守株待兔”，6名涉案人员来到银行后，即被工作人员逐一带进询问室，由承办人向其宣布询问通知，说明法律程序后，再将其押上警车送往检察院。
起初，几名被举报人心存侥幸，不愿彻底交代问题，并利用银行专业知识扰乱侦查员的询问。侦查员们当即与银行取得联系，分别选取了每个被举报人各自涉及的一起犯罪事实调取充分证据。在强有力的证据震慑下，6人先后交代了自己伙同他人虚存现金换取外汇，非法炒汇牟利的犯罪事实。6月13日凌晨，侦查员们对6人以涉嫌挪用公款罪立案侦查，并对其中 5人刑事拘留，对1名怀孕嫌犯取保候审。
反贪二处检察官门达谦说：“为了控制她们的情绪，我们在单独押送每名女嫌犯时，都在干警中配了1名女干警。那天白天还是艳阳高照热得人出汗，但晚上突然下起大雨瞬间就转凉了。6个女嫌犯穿的衣服本来就少，再加上因为紧张都没吃我们准备的晚饭，接受询问时一直冷得哆嗦。为了防止她们着凉，我们上楼把自己的制服和大衣拿下来给她们穿了。她们好像挺感动，开始一点点地如实交代了。”
收押 “非典”期间不畏惧连续奋战20个小时
办完立案、拘留手续后，反贪侦查员们连夜押送犯罪嫌疑人到看守所。去年6月正是“非典”时期，在去看守所之前，侦查员带着6名嫌犯到999急救中心体检，后发现1名女嫌犯体温达到37.4度，需要到发烧门诊复查。在既没有防护服，也没有防护镜和专用口罩的情况下，侦查员们仅靠一副普通口罩“防身”，就押着这名有“非典”嫌疑的女嫌犯进了发烧门诊。证实是虚惊一场后，侦查员将1名女嫌犯送监到海淀看守所，其余4名送监到位于苏家坨的临时隔离所。
反贪二处检察官门达谦说：“当时大家谁都不知道苏家坨在哪儿，最后只好找了个曾去那边办过一次私事的法警带路。那边的道路状况很差，而且深夜里也没有行人，我们简直是蒙着开车到达的。考虑到夜里凉，我们又把自己身上的衣服加在了女嫌犯的身上。”
取证四小组分工协作电脑制图详录证据
初战告捷之后，反贪干警们又投入到紧张的取证工作中。银行内查，侦查员们外调，在4个承办组的分工协作下，经过3个月的不懈努力，侦查员们从分散十几个银行网点整理出的几十万张待查票据中初步排查出了数千张证据。证据收集完毕后，为了更直观地反映案情，侦查员又利用周末时间加班制作案卷，整理证据顺序，在证据旁加上注释，还通过EXCEL制图细致地记录了每笔业务的时间、参与人、金额、流程等情况，利用POWERPOINT软件制作了案件多媒体演示。案卷完成后，尽管它出自四个办案组，但卷宗排列、装订如出一辙。
反贪侦查二处检察官谭凯说：“由于涉案证据与大量正常业务交织在一起，票据缺乏对应性和连贯性，取证经常出现中断，有时一笔业务查了一整天都难以取齐，甚至银行稽核人员都无法完全将犯罪手段和证据一一说明。尽管如此，经过努力，我们的侦查员还是圆满地完成了任务。” (记者 付中 通讯员 门达谦）
