珠海首宗亿元大案48小时告破

http://www.sina.com.cn 2004年12月17日23:56 珠江晚报

　　(主)

　　主犯银行“内鬼”被判无期

　　银行内部例行的一次工作调整，却爆出惊天大案。

　　近日，珠海市中级人民法院依法一审判决被告人刘光宜犯挪用公款罪和贪污罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身；依法判决被告人郑烈松犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年；其他同案犯也都受到了法律的惩处。这宗案件涉及的金额创珠海之最，涉案人员最多，参与侦查的人数也最多，侦破时间却最短——在48小时内告破。

　　惊觉来路蹊跷的“一个亿”

　　银行内部例行的一次工作调整，却爆出惊天大案。2003年9月某银行珠海分行九洲支行新任的行长到G公司与G公司的董事长见面，说起了G公司在该行的1亿元存款似乎有不妥的感觉。G公司董事长心里暗吃一惊：如此巨额存款，自己却全然不知。随后，公司相关人员向他汇报说，4月15日，G公司财务部将1亿元转入某银行九洲支行。财务人员拿出了九洲支行开具的“中国某银行大额存款证实书”。这个存款程序不符合G公司的财务管理制度。经与银行核对，证实这份“证实书”的编号是空号。同时，G公司留在银行的“大额存款实证书”存根和留有总经理印鉴、G公司财务印鉴的印鉴卡也是伪造的。更让G公司高层瞠目的是，1亿元存款已于4月16日至5月12日分5次转帐，3次提现，全部转走。帐号空了！

　　支行行长露马脚

　　2003年9月17日下午5时，珠海市人民检察院侦查指挥中心接到了G公司的报案。当即成立了“9·１7”特大案侦破组，抽调反贪局及有关科室40多名精兵强将，半个小时后，他们已齐聚在该银行珠海分行的十楼会议室，听取该行纪检监察人员之前对原九洲支行行长刘光宜等人的审查情况通报。经调查，侦查人员意识到，这是一起有预谋、有组织的挪用公款案，案情特别重大。

　　G公司的财务部负责人汪某某在接受调查时反映称：2003年4月14日，一个叫夏某的人来到公司找汪。夏称：“九洲支行为拓展业务，向外拉存款，除正常利息外，另加0.693%的利息。即然G公司有几个亿的闲置资金，何不存1个亿到九洲支行，对大家都有好处。”汪某某动了心。16日上午，刘行长亲自带着银行开户资料、预留印鉴卡，令财务人员填好了开户资料，在印鉴卡上留下了公司总经理的印章和财务专用章。当天下午，G公司财务部果然收到了“中国某银行大额存款证实书”，财务部随即划出了1亿元到九洲支行。该行收到1亿元后，随即将高息69万3千元汇入G公司的帐户。

　　1000多万元不明去向

　　当天晚上9时，刘光宜被带到了检察院的审讯室。与此同时，查帐组在查账时，两名侦查员与银行会计从浩如烟海的数据库里终于筛出了这笔巨资的流向表：1亿元分5次转帐，3次提现转移，其中一笔3500万元转到“珠海市香洲区华前佳利发纸品厂”的帐户上，另一笔5500万元流入“珠海市东部泡沫注塑有限公司”的帐户。经证实，这两间公司已濒于倒闭，其法人代表是同一人——郑烈松。

　　银行的资金流向表显示，2003年6月4日，有2000万元从华前佳利发纸品厂流入广州某装饰公司。隔日，又有2060万元分3次从装饰公司汇入某行“张征”的帐户。其中有1800万元经几次周转回到了郑烈松的帐上。侦查员推测，他们很有可能利用这1亿元进行非法融资(放高利贷)。顺着一条条藤查下去，又发现有8700万元化成几十笔小额资金，分别从不同的金融网点流向广州某房地产公司。广州那家房地产公司和装饰公司同属一人，其老板陈某某自恃与九洲支行是正当借贷关系，陈老板言，8700万元中已有7000万元投入了地产项目。1亿元巨款中8700万已有了着落，还有1000多万元哪去了？

　　宝马装着上千万

　　侦破组抽调17名干警组成追赃组，连夜赴广州，守候在相关的金融网点，希望在最短的时间内控制赃款。侦查员在广州那家房地产公司中追赃时发现，有两笔钱共150万元转入了某车行。这家房地产公司于8月14日买了辆745型豪华宝马车。侦查员查出这辆豪华宝马是为刘光宜买的，刘从不开回珠海，只在广州用。侦查员们跑遍了大半个广州，终于在广州某大厦的地下停车场找到这辆还未上牌的宝马车。打开宝马车：里面存放着近20万元现金，数张存折和信用卡，约有600多万元的存款。此外，还有刘光宜350万元的放贷借条等物品，车里共收藏着价值近千万元的东西。

　　至此，珠海首宗亿元大案在48小时内告破。

　　本报记者龙丽娟通讯员简轩

　　(《珠江晚报》供稿)