深圳海关缉私局侦破家族犯罪团伙大肆跨境走私布料案

　　深圳海关缉私局侦破家族犯罪团伙大肆跨境走私布料案

　　控制17工厂走私布料5亿元本报记者郭纪华通讯员蔡志明曹勇报道一个利用内地工厂作掩护，大肆跨境走私布料的家族走私犯罪团伙，控制了深圳等地17家来料加工企业的进出口手册，共涉嫌走私布料5亿元、偷逃税款1.45亿元。这是深圳海关缉私局于今年侦破的一起特大走私案，也是深圳海关5年来侦破的加工贸易渠道走私案中，偷逃税款最高的一宗。目前

该团伙的主要成员共24人已被抓获归案并被检察机关批准逮捕。深圳市检察院正对此案审查起诉。昨天，在深圳海关举行的新闻发布会上，深圳海关缉私局负责人正式公布了这宗特大走私案的详细案情。侦查发现一走私布料团伙2002年，深圳海关缉私局侦查发现一个以香港人为首的走私犯罪团伙利用深圳多家生产服装的加工贸易工厂走私布料。经过深入侦查后，办案人员掌握了这一走私团伙的动向和相关证据。2002年5月30日，深圳海关缉私警察出动大批警力展开收网行动，现场查获多辆装有走私布料的车辆，偷逃税款达人民币43.9万元。该走私团伙的主要成员陈某等人也被一并抓获。2003年6月，深圳市中级人民法院对陈某等4人走私布料一案作出刑事判决。该案判决后，深圳海关缉私局在侦查中又发现，该走私团伙并没有因为团伙主要成员受到刑事打击而消失，反而更疯狂地从事走私进口布料的犯罪活动。为彻底摧毁该走私团伙，深圳海关缉私局决定成立专案组，对其走私犯罪事实展开进一步的专案侦查。成立专案组走访调查专案组成立后，经过调查走访，发现该走私团伙2002年期间操控的9家来料加工厂均已经变成“死厂”，人去楼空。但在对以往案件进行重新整理和初步侦查发现，龙岗区的几家加工贸易企业与该走私团伙有蛛丝马迹的联系，并存在走私嫌疑。专案组决定对这几家工厂进行重点侦查。2003年10月初，专案组在横岗某工业区的腾辉厂侦查发现，一辆装有布料的香港货柜车经口岸入境后，于晚间11时许驶入该厂，厂内的搬运人员将车上的进口布料卸下一部分，堆放在地面上。同时即有驶入该工厂的内地车辆将本车上包装好的服装装上香港车，而另外一些内地车辆则将布料装车运走。随后，该香港车又途经龙岗区的另外两家工厂，以同样的方法将布料卸下，装上成品服装。天快亮的时候，该香港货柜车一路来到黄埔、广州等地，将车上的布料分发出去，然后收购成衣制品。在广州，侦查人员发现该港车向多个布料市场的铺位分发布料，然后收购附近工厂已经加工好的服装。所有的布料分发完毕后，该香港车收购来的成衣也装满了货柜，然后出口到香港。经过20多天的摸底侦查，办案人员掌握了该走私团伙的活动规律。原来，该团伙在上次失手后，并没有偃旗息鼓，而是在香港雇佣了张某、叶某等人，在深圳、东莞等地物色多家服装加工厂，以每月8000元至两万元不等的金额购买这些厂的部分进出口合同手册，以获得进口布料资格。该走私团伙从香港市场上收购大量廉价的布料后，不是直接进厂加工，而是在深圳、东莞、黄埔以及广州一带的窝点分发出去，进而收购一些廉价的服装成品出口，以此进行出口假核销，偷逃大量的税款。果断采取统一抓捕行动2003年10月21日晚上，该走私布料团伙又有两车货从香港运送入境，分别将货物运送到隆盛厂和腾辉厂。22日凌晨5时许开始分发布料，到上午11时许往东莞、广州等地运送。在深圳海关缉私局领导的统一指挥下，专案组果断采取统一抓捕行动，出动警力50余人、警车10辆在广深高速公路、深惠公路等多个地点同时开展抓捕行动，一举抓获涉案人员27人，查获正在运输走私布料的货车5辆，查扣涉嫌走私的保税布料一批，并突击搜查了隆盛、思洛、腾辉等3家涉案工厂。与此同时，专案组一举捣毁了该走私团伙在深圳布吉镇、广州市西郊大厦、东莞市大朗镇等地设立的走私窝点，搜查获取了大量的原始货运单证和会计凭证。为追查走私布料的去向，专案组分别调查走访了深圳、东莞、中山、广州等地的30余家服装公司，基本查清该团伙走私进口布料流入国内市场的犯罪事实。经过一年多的艰苦努力，至今年3月，专案组共计抓获涉案人员51人。走私布料团伙是家庭成员经审讯发现，该走私团伙是一个典型的家族犯罪团伙，主要成员大都是亲戚。该走私团伙在香港注册了多家物流公司，并在深圳、广州、东莞等地设立了多家无证经营物流分公司，采取“包税”通关的方式提供“一条龙”服务，即：在香港承接进口布料等货物，入境通关后在深圳、广州、东莞等地分货派送给内地客户；在内地承接出口成衣等货物，出口到香港后交给承运人指定的境外客户。该团伙为牟取巨额的走私利润，在幕后操纵17家来料加工制衣厂，在进出口报关环节将该团伙物流公司承接的一般贸易性质货物伪报成保税货物，同时采取伪报品名、少报多进等手法大肆偷逃国家税款。在操纵中，该团伙控制了报关、搬运及日常运作“三大块”，这“三大块”中的关键人物都是团伙主要成员的亲戚。起诉24名犯罪嫌疑人2002年组织抓捕行动后，17家企业中的9家变成“死厂”，人去楼空。在去年10月22日的抓捕行动后，另外8家企业又变成“死厂”。经查实，该17家企业实际是走私团伙设立的“假厂”，均是“一块牌子、两套人马”，工厂的港方代表、报关员、合同手册、公章和报关清单全部由走私团伙控制，为该团伙的物流公司服务；工厂的设备、生产加工和日常管理全部由各企业的内地私营老板控制，根据内地定单加工成衣。以该17家工厂名义申报进口的保税布料入境后，仅在工厂仓库停留几个小时，就由该团伙雇请内地货车转移到深圳、广州、东莞等地交给实际的收货人。该团伙还安排多名香港货柜车司机直接到东莞大朗的走私窝点装载出口成衣，冒充17家企业生产的保税成衣出口，以达到“平衡”合同手册和骗取核销的目的。目前，该案中的24名主要犯罪嫌疑人全部移送深圳市人民检察院审查起诉，同时移送至检察院审查起诉的还有隆盛、思洛、腾辉、海燕等7家工厂。作者:记者郭纪华通讯员蔡志明曹勇