我国当前反洗钱工作重点是“反恐融资” | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年12月25日03:40 河南报业网-大河报 | ||||||||
据新华社电中国人民银行有关负责人24日对记者表示,鉴于世界上恐怖主义犯罪活动日益猖獗,国际社会已把反恐融资列为反洗钱的一项重要任务。当前在中国,“反恐融资”也已成为反洗钱工作的重点任务之一。 洗钱行为中一般是将不法的钱通过违规手段运作成看似合法的钱;而为恐怖行为提供融资行为的活动,还牵涉到一些本来是合法的钱,转化成支持恐怖行为的资金来源,这被称
这位负责人说,根据安排,欧亚反洗钱与反恐融资小组第二次会议拟定于2005年4月份左右在北京召开。 | ||||||||