“反恐融资”成反洗钱重点任务 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年12月25日07:58 南京报业网-南京晨报 | ||||||||
据新华社电中国人民银行有关负责人24日对记者表示,鉴于世界上恐怖主义犯罪活动日益猖獗,国际社会已把反恐融资列为反洗钱的一项重要任务。当前在中国,“反恐融资”也已成为反洗钱工作的重点任务之一。 所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为;而“反恐融资”作为反洗钱工作的一个组成部分,还具有一定的特
遏制和打击恐怖融资(即与恐怖犯罪相联系的洗钱活动)能够起到有效打击恐怖犯罪的作用。这位负责人表示,中国目前正在积极争取成为国际上最具影响力的反洗钱国际组织———金融行动特别工作组(FATF)的观察员,并为下一步成为正式成员做好准备。(来源:南京晨报) | ||||||||