中国反洗钱瞄上“反恐融资” | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年12月25日12:06 上海青年报 | ||||||||
据新华社电中国人民银行有关负责人昨日表示,当前在中国,“反恐融资”已成为反洗钱工作的重点任务之一。 据悉,洗钱一般是将“黑钱”洗成了“白钱”;而为恐怖行为提供融资行为的活动,还牵涉到一些本来是合法的钱,转化成支持恐怖行为的资金来源,这被称之为“白钱”洗成了“黑钱”。
该负责人称,人民银行正积极组织起草分别适用于证券业和保险业的反洗钱规章。这意味着我国反洗钱领域不仅包括银行类金融机构,还将覆盖非银行类金融机构。以后,房地产公司、律师事务所、会计师事务所、珠宝商等机构也将有相应的反洗钱规章制度。 | ||||||||