公安局外管局联手 反洗钱不再被动等报案 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年12月30日08:44 中国广播网 | ||||||||
中广网北京12月30日消息昨天上午,北京市公安局与国家外汇管理局北京外汇管理部签署了《外汇领域反洗钱合作备忘录》(以下简称《备忘录》)。今后,警方与外汇管理部门将从被动受理案件改为主动打击外汇领域非法交易和洗钱活动。 据京华时报报道,《备忘录》确定了防范在先的原则,警方将与外汇管理部门、银行建立主动出击的工作模式。具体为,外汇管理部门对金融机构上报的大额可疑外汇资金交易
同时,双方分别确定1名联络员,以实现信息共享、资源互补,并建立固定的信息交流渠道,以及时通报各自掌握的国内外洗钱活动新动态。 据介绍,随着人民币升值压力的加大,国家外汇储备的迅速增加,以及跨国资金流量的加大,客观上将造成我国外汇领域非法交易范围逐步扩大。《备忘录》的签署主要就是针对外汇领域非法交易、骗汇、逃汇、套汇等违法犯罪活动。来源:京华时报责编:囡囡 | ||||||||