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珠海特大非法集资诈骗案调查(一)(图)


http://www.sina.com.cn 2005年01月04日09:16 金羊网-新快报
  “憨厚”夫妻开钱庄2亿卷款潜逃

  新快报记者 梁健中 文/图

  2004年12月28日,一股寒流突然袭击南粤大地,珠海气温骤降。梁秀英的心也像这天气一样,在岁末冷到了极点。清晨,迎着瑟瑟寒风,梁秀英裹紧了大衣,匆匆迈进珠海市公安局经侦支队3队的办公室。她神情憔悴,手里拿着一沓借条,算起来有1568万元,借款人都是“邓××、张××”。

  自从2004年12月10日得知邓、张潜逃,梁秀英已经第三次到公安局录口供。同她一样,获知邓、张失踪的消息后,已经有30多人向警方报案,他们手里也都拿着借款额多则三四千万元、少则三四十万元的借条。

  这是一起令珠海警方震惊的诈骗案:一个以经销紧俏烟草为幌子非法集资的地下钱庄浮出水面。不可思议的是,成功骗款2亿多元的犯罪嫌疑人,竟是一对“憨厚老实”、只有初中文化的夫妻。
珠海特大非法集资诈骗案调查(一)(图)
图:珠海市鑫×发展有限公司已人去楼空。

  接案警方取消休假全力追查

  2004年12月28日,记者赶赴珠海,采访了20多位受害者,邓××、张××的诈骗轨迹在他们的控诉声中逐渐清晰起来———

  自2002年年初至2004年12月8日潜逃前,邓××、张××向集资者许诺以高出银行三五倍甚至十多倍的高额利息套骗现金,后以拆东墙补西墙的方法偿还高息,取得受害者信任后骗得更多的本金。他们先后疯狂诈骗2亿多元,直接受骗者近百人,被骗者来自珠海、广州、澳门、北京、太原等地。

  据可靠消息,2004年12月8日14:40,邓××、张××乘飞机飞往加拿大。

  2004年12月28日,珠海市公安局指挥中心及公共关系科有关人员接受记者采访时表示,珠海市公安局经侦支队3队2004年12月10日立案,将邓××、张××列为犯罪嫌疑人。此案涉及金额巨大,涉及的人很多,该局经侦支队极为重视,正在加班加点搜集证据,审查此案。

  据悉,该队的警官们已放弃假日,20多天来加班加点审查该案。“我们正在加紧审查,相信我们会竭尽全力破案的。”3队的一位警官这样答复几近绝望的梁秀英。

  最高额一人被骗4600多万

  据悉,此案的受害者多是私营企业老板、个体商人,也有普通职员、退休职工。他们手中都拿着邓、张开具的借条或担保协议等,内容五花八门,没有统一格式。目前他们均已接受警方调查,并在珠海市公安局经侦支队填报了被骗本金数额,总额超过2亿元。他们中被骗最多的是澳门商人江林山4600余万元,珠海商人庄之豪2956万元,太原商人杨庆丰2620万元,记者调查的26名受害者中,被骗千万元以上的就有7人。

  但让记者惊讶的是,与以往一般非法集资案的上下线层层诈骗不同,受骗者在邓、张案发前都不认识,邓、张均和他们单线联系。

  谎称靠关系搞到紧俏烟指标

  据调查,邓××和张××是一对湖南籍夫妻,初中文化,年龄均为40多岁。1998年,二人来到珠海做生意。“两夫妻看上去都挺老实,显得没多少文化。张××说话颠三倒四,像个农村妇女,邓××给人的感觉做人做事都很稳重、踏实”。受害者这样描述邓、张夫妇。据反映,正是他们憨厚老实的外表给受害者留下了良好的第一印象。

  多名受害者称,自2002年4月起,邓、张开始在珠海行骗,他们向受害人出示假冒的“国家领导人亲属”A(女)的名片、合影照片,并自称是其干儿子、干女儿。邓、张声称通过北京的“A干妈”做烟草生意,由“A干妈”从“经贸部”拿“中华”、“芙蓉王”等紧俏烟的指标,然后将这些特批的指标下达到省烟草公司,指定由广东某些地级市烟草分公司专卖。他们与这些烟草公司一次性签订三年长期合作协议,然后在民间组织资金进行买卖活动,税由烟草公司统一交纳,不违法,利润为8%每月分配给集资者。

  骗人手法一许高息二借门面

  就这样,在北京“干妈”的“光环”下,二人大肆圈钱,他们采用拆东墙补西墙的伎俩,把从甲那里借的钱还给乙,取得信任后,再从乙那里弄来钱连本带息还给丙,以此循环往复,逐步形成在受害者当中颇有口碑的“地下钱庄”,雪球越滚越大,债务链条越扯越长。

  据受害者讲述,邓、张为了圈更多的钱,采取化整为零的手段,以一至三个月为期对集资人许以高利,最高每月承诺给予20%-30%的回报,受害人的本金利息到期后,他们又采取拖延或者只给本金,而把“利润”另签一本“利转本”的借据给集资者,实际上集资者是只见白条不见钱。

  除此之外,邓××、张××还利用其经营的珠海市和×雍典当有限责任公司开业等各种场合,由“A干妈”牵线搭桥,请所谓的“国家领导人亲戚”出席,拍下大量照片分发给那些受骗的人,而受骗者不辨真伪,又毫不犹豫地倾尽所有积蓄,甚至找亲戚、朋友、同事四处酬款集资。因此,在此案每一个受害人背后,更有不少无辜家庭受连累,间接受害人达数百人。

  阿婆44万保命钱被骗走

  据知情者称,2004年下半年,邓、张圈钱的雪球越滚越大,“高息”运转面临崩盘,一些债主已经开始讨债。就在有债主强硬逼债的情况下,邓、张二人仍然在2004年9月至2004年12月8日成功骗钱约1亿元。在此期间,原来是张××出面借钱打借条,后来发展到邓××也从“幕后”走到“台前”,老婆借钱,老公做担保人,一唱一和,并通过秘密渠道将骗来的巨款洗往国外。

  据了解,邓、张在这一阶段连那些退休职工、本公司员工甚至孤儿寡妇的活命钱也不放过:一受害人周某被丈夫抛弃后,带着一个未成年的儿子投靠珠海亲戚,她的十几万元就在2004年11月29日被邓、张骗走;在临出逃的前两天,张××还将自己典当行老会计的30万元也骗走;珠海湾仔一退休的蒋阿婆从众多街坊处东拼西凑借来的44.1万元也被邓、张悉数骗去。据悉,得知被骗后,蒋阿婆已经写好遗书,如果这些保命钱要不回来,她就不想活了。

  (晓航/编制)

 
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