珠海发生特大非法集资诈骗案夫妻卷款2亿潜逃(组图)

http://www.sina.com.cn 2005年01月05日08:27 北京青年报

珠海市鑫×发展有限公司已人去楼空

警方已将邓××、张××列为“特大非法集资诈骗案”犯罪嫌疑人

　　珠海特大非法集资诈骗案调查

　　2004年12月28日，一股寒流突然袭击南粤大地，珠海气温骤降。梁秀英的心也像这天气一样，在岁末冷到了极点。清晨，迎着瑟瑟寒风，梁秀英裹紧了大衣，匆匆迈进珠海市公安局经侦支队3队的办公室。她神情憔悴，手里拿着一沓借条，算起来有1568万元，借款人都是“邓××、张××”。

　　自从2004年12月10日得知邓、张潜逃，梁秀英已经第三次到公安局录口供。同她一样，获知邓、张失踪的消息后，已经有30多人向警方报案，他们手里也都拿着借款额多则三四千万元、少则三四十万元的借条。

　　这是一起令珠海警方震惊的诈骗案：一个以经销紧俏烟草为幌子非法集资的地下钱庄浮出水面。不可思议的是，成功骗款2亿多元的犯罪嫌疑人，竟是一对“憨厚老实”、只有初中文化的夫妻。

　　警方

　　调查“特大非法集资诈骗案”

　　经调查，2002年到2004年底，珠海市鑫×公司与和×雍典当公司董事长邓××及其妻子张××，涉嫌以经销紧俏香烟为幌子，非法集资两亿多元人民币。案件震惊了珠海警方，警方于去年12月10日立案调查，将邓××、张××列为“特大非法集资诈骗案”犯罪嫌疑人。据悉，公安部门已查扣涉案公司的所有财务账册和公章。

　　接案后警方取消休假全力追查

　　2004年12月28日，记者赶赴珠海，采访了20多位受害者，邓××、张××的诈骗轨迹在他们的控诉声中逐渐清晰起来———

　　自2002年年初至2004年12月8日潜逃前，邓××、张××向集资者许诺以高出银行三五倍甚至十多倍的高额利息套骗现金，后以拆东墙补西墙的方法偿还高息，取得受害者信任后骗得更多的本金。他们先后疯狂诈骗2亿多元，直接受骗者近百人，被骗者来自珠海、广州、澳门、北京、太原等地。

　　据可靠消息，2004年12月8日14：40,邓××、张××乘飞机飞往加拿大。

　　2004年12月28日，珠海市公安局指挥中心及公共关系科有关人员接受记者采访时表示，珠海市公安局经侦支队3队2004年12月10日立案，将邓××、张××列为犯罪嫌疑人。此案涉及金额巨大，涉及的人很多，该局经侦支队极为重视，正在加班加点搜集证据，审查此案。

　　据悉，该队的警官们已放弃假日，20多天来加班加点审查该案。“我们正在加紧审查，相信我们会竭尽全力破案的。”3队的一位警官这样答复几近绝望的梁秀英。

　　案情

　　最高额一人被骗4600多万

　　据悉，此案的受害者多是私营企业老板、个体商人，也有普通职员、退休职工。他们手中都拿着邓、张开具的借条或担保协议等，内容五花八门，没有统一格式。目前他们均已接受警方调查，并在珠海市公安局经侦支队填报了被骗本金数额，总额超过2亿元。他们中被骗最多的是澳门商人江林山4600余万元，珠海商人庄之豪2956万元，太原商人杨庆丰2620万元，记者调查的26名受害者中，被骗千万元以上的就有7人。

　　但让记者惊讶的是，与以往一般非法集资案的上下线层层诈骗不同，受骗者在邓、张案发前都不认识，邓、张均和他们单线联系。

　　谎称靠关系搞到紧俏烟指标

　　据调查，邓××和张××是一对湖南籍夫妻，初中文化，年龄均为40多岁。1998年，二人来到珠海做生意。“两夫妻看上去都挺老实，显得没多少文化。张××说话颠三倒四，像个农村妇女，邓××给人的感觉做人做事都很稳重、踏实”。受害者这样描述邓、张夫妇。据反映，正是他们憨厚老实的外表给受害者留下了良好的第一印象。

　　多名受害者称，自2002年4月起，邓、张开始在珠海行骗，他们向受害人出示假冒的“国家领导人亲属”A（女）的名片、合影照片，并自称是其干儿子、干女儿。邓、张声称通过北京的“A干妈”做烟草生意，由“A干妈”从“经贸部”拿“中华”、“芙蓉王”等紧俏烟的指标，然后将这些特批的指标下达到省烟草公司，指定由广东某些地级市烟草分公司专卖。他们与这些烟草公司一次性签订三年长期合作协议，然后在民间组织资金进行买卖活动，税由烟草公司统一交纳，不违法，利润为8%每月分配给集资者。

　　骗人手法一许高息二借门面

　　就这样，在北京“干妈”的“光环”下，二人大肆圈钱，他们采用拆东墙补西墙的伎俩，把从甲那里借的钱还给乙，取得信任后，再从乙那里弄来钱连本带息还给丙，以此循环往复，逐步形成在受害者当中颇有口碑的“地下钱庄”，雪球越滚越大，债务链条越扯越长。

　　据受害者讲述，邓、张为了圈更多的钱，采取化整为零的手段，以一至三个月为期对集资人许以高利，最高每月承诺给予20%-30%的回报，受害人的本金利息到期后，他们又采取拖延或者只给本金，而把“利润”另签一本“利转本”的借据给集资者，实际上集资者是只见白条不见钱。

　　除此之外，邓××、张××还利用其经营的珠海市和×雍典当有限责任公司开业等各种场合，由“A干妈”牵线搭桥，请所谓的“国家领导人亲戚”出席，拍下大量照片分发给那些受骗的人，而受骗者不辨真伪，又毫不犹豫地倾尽所有积蓄，甚至找亲戚、朋友、同事四处筹款集资。因此，在此案每一个受害人背后，更有不少无辜家庭受连累，间接受害人达数百人。

　　阿婆44万保命钱被骗走

　　据知情者称，2004年下半年，邓、张圈钱的雪球越滚越大，“高息”运转面临崩盘，一些债主已经开始讨债。就在有债主强硬逼债的情况下，邓、张二人仍然在2004年9月至2004年12月8日成功骗钱约1亿元。在此期间，原来是张××出面借钱打借条，后来发展到邓××也从“幕后”走到“台前”，老婆借钱，老公做担保人，一唱一和，并通过秘密渠道将骗来的巨款洗往国外。

　　据了解，邓、张在这一阶段连那些退休职工、本公司员工甚至孤儿寡妇的活命钱也不放过：一受害人周某被丈夫抛弃后，带着一个未成年的儿子投靠珠海亲戚，她的十几万元就在2004年11月29日被邓、张骗走；在临出逃的前两天，张××还将自己典当行老会计的30万元也骗走；珠海湾仔一退休的蒋阿婆从众多街坊处东拼西凑借来的44.1万元也被邓、张悉数骗去。据悉，得知被骗后，蒋阿婆已经写好遗书，如果这些保命钱要不回来，她就不想活了。

　　反应

　　A否认是国家某领导人的表姐

　　据受害人介绍，2002年4月到8月间，邓、张两人在珠海等地，向受害人出示假冒的国家某领导人亲属A的名片、合影照片，并称自己是A的干儿子、干女儿，他们通过A可以搞到紧俏烟指标做烟草生意。

　　在北京“干妈”的光环下，二人开始大肆进行圈钱活动，采取拆东墙补西墙，从甲那里骗钱还给乙，取得信任后，再从乙那里骗钱连本带息还给丙，雪球越滚越大，债务链条越牵越多。

　　直至现在，大部分受害者对A等人的身份仍深信不疑，并期望她出面翻盘。但在接受本报记者电话采访时，A否认了自己是国家某领导人表姐的说法，并称自己也是受害者，目前正准备向公安机关报案。

　　烟草专卖局：明显是个骗局

　　对于邓、张宣称的“搞紧俏烟指标给地市级烟草公司销售从中获利”的说法，广东烟草珠海市有限公司和烟草专卖局有关负责人均称，这无论在经销渠道和价格上都不可能，明显是个骗局。

　　目前，此案已引起珠海有关部门的高度重视，珠海市警方正全力调查此案。

　　工商部门：邓、张公司每年通过年检

　　记者从珠海市工商局了解到，珠海市鑫×发展有限公司自1998年11月成立，每年都通过年检。据2004年四五月珠海市工商局对鑫×公司、和×雍典当公司的年检记录均为A级。工商局工作人员称，近期有很多人来调阅这两家公司的档案。

　　另据珠海市工商局办公室有关负责人称，不知道邓、张诈骗案，从工商记录上看不出他们有什么违规行为。有关人士表示，邓、张诈骗非法所得没有走鑫×公司、和×雍典当公司的账。

　　调查

　　名下资产多已抵押员工拍档也多受骗

　　据了解，在珠海，邓、张名下遗留的资产包括：在珠海骏×山庄的一栋豪宅，邓出任董事长的珠海市鑫×发展有限公司和珠海市和×雍典当有限责任公司。

　　据知情人说，骏×山庄的那栋豪宅是邓1998年按揭购买的，早已抵押出去。

　　珠海市鑫×发展有限公司开在九洲大道绿×豪庭小区的住宅楼里，记者来到鑫×公司，发现已经人去楼空。该公司会计杨荣萍说，公司的房子是邓1998年按揭购买的，鑫×公司1998年11月成立，注册资金500万元。从2004年10月起，这栋楼就一直拖欠着银行的按揭费，房子也早已被邓抵押出去。杨会计本人也被邓、张骗去58万元。

　　记者来到位于绿×豪庭小区一楼的和×雍典当公司，里面冷冷清清，员工说，现在不办业务了，只赎不当。会计唐远才说，前几天，公安部门查扣了和×雍典当公司和鑫×公司的所有财务账册和公章，从2004年12月10日事发至今，赎当的150万元收入已经交纳到警方指定的账户里。

　　据唐说，该典当公司是鑫×公司和德×公司各出资250万元成立的，邓任董事长，德×公司老总张某任总经理。从2004年6月成立至案发时，典当公司的业务都很正常。目前所知德×公司老总张某被邓、张骗去220万元，唐本人被骗去30万元。至于典当公司以后会怎么样，唐说“不清楚”。

　　在广州，记者了解到邓××联合其他股东于2004年八九月份相继成立了广东省雍×竣博担保公司和广东和×投资公司。其间，张××以承包重大项目预交投标金为名骗钱时，就由雍×竣博担保公司做担保。目前两公司业务受到影响。雍×竣博担保公司另两个股东声称也被邓××骗去上千万元，两人已报案，并于2004年12月29日下午在珠海市公安局接受调查。

　　作者：梁健中

　　

珠海发生特大非法集资诈骗案 夫妻卷款2亿潜逃(组图)

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