宁波破获“原始股”大案 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年01月11日03:24 都市快报 | ||||||||
实质是变相融资 200个宁波市民被骗,最多一人被骗80万 去年12月,宁波市工商局、证监会、公安经侦部门陆续接到群众举报,有人在非法销售所谓的“原始股”,不少投入了血本的人越来越觉得套现希望渺茫(都市快报曾作过报道
实质是变相融资 经调查,这家到处兜售原始股的公司注册名为“宁波利百代投资咨询有限公司”。2003年12月3日,犯罪嫌疑人陈某利用江苏淮安人吕某、宁波象山人陈某的身份证,在没有实际出资的情况下,通过他人代理注册成立这家公司。该公司其经营业务中并没有经营证券业务这一内容。可他们却在南京聪泰投资管理有限公司的“授权”下,在宁波卖起了所谓的原始股。这些“原始股”并不是通常意义上的原始股,而是一些未上市公司的股票。法律规定,不得买卖未上市公司的股票,因为这是某些公司非法融资的行为,对购买者存在巨大危险,一旦这家公司不能上市,这些股票就如同废纸,不值一文。 这些公司要上市几乎不可能 宁波利百代公司已向宁波市区190余名自然人销售了陕西阳光生物工程、西安圣威科技实业、西部世纪软件、中科航天4家未上市股份有限公司的“股票”,股数达1958500股。这四家公司全部没有上市,而按宁波经侦大队负责人的说法,这些公司要上市遥遥无期。记者从证监部门了解到,证监部门对于上市公司的审核非常严格,经调查,这几家公司都属于中小型板板块,而中小型企业要上市,门槛非常高,就算具备了上市条件,整个操作过程少则5年,多则10年。 兜售从杀熟开始 据了解,利百代公司下面除了7个行政人员,其余全部都是业务员。四五十个业务员培训时第一课就是“从亲戚朋友那里打开缺口。”这些业务员拿着推销1000股500元的提成,从同学、朋友、亲戚那里打开缺口,靠着熟人的面子,花言巧语骗人买下原始股。要骗人买,自己也要买,才能产生最好的说服力。因此,业务员自己也多多少少买了一些。从调查情况来看,利百代公司的兜售模式很像传销,组长从手下业务员推销的股票中提成,业务员也可以要求购买者去从事销售,然后从中提成。 诱惑来自于虚构的巨大经济收益 “企业三五年就能上市到时候翻三番,”“中国不能上市在美国上。”“是亲戚(朋友)才告诉你的,别人还买不到。”利百代的业务员在推销股票时,常说这么几句话。他们的“原始股”以3元到4元每股不等的价格卖出,承诺企业上市后股票的市值将倍增,一股能赚6块到7块钱,一万股就赚7万块,而企业在三五年内肯定上市,这时候不买就错过了赚钱的大好机会。 近200人上当最多被骗80万 目前,查证的上当人数近200人,多数买了数万股的“原始股”。最多的一个人买了16万股,一下子被掏走了80万。被骗的人都是40岁左右的中年人,中间不乏老股民。他们也知道买卖未上市股票是违法的,但被巨大经济利益蒙蔽了眼睛,加上是朋友介绍,就相信了。其中一个受骗者说:他们是倾尽家产做着发财梦,没想到,这下可能倾家荡产。 公安经侦部门在拼命追损失 经中国证监委法律部、宁波证监局认定,宁波利百代公司没有经营证券业务的资格,该公司代理销售未上市公司股票的行为属于非法经营证券业务行为。这两天,还陆续有人前来报案,公安经侦部门正在核对受骗人数和金额。宁波经侦二大队副大队长任晓光表示,接下来,经侦要力争追回部分款项,尽量减少股民损失。(通讯员徐坚波任晓光都市快报驻宁波记者严静都市快报) | ||||||||