中国成反洗钱金融行动特别工作组观察员

　　新华网北京1月26日电（记者张旭东）记者26日从中国人民银行获悉，反洗钱金融行动特别工作组（英文简称：ＦＡＴＦ）第16任轮值主席Jean-LouisFort先生代表ＦＡＴＦ在21日致函中国人民银行周小川行长，邀请中国成为ＦＡＴＦ观察员。这标志着，我国已正式成为反洗钱金融行动特别工作组观察员。

　　ＦＡＴＦ是反洗钱领域最具权威性的国际组织之一。ＦＡＴＦ关于反洗钱的《40＋9项

建议》是国际反洗钱领域中的重要文件，已得到国际货币基金组织和世界银行认可，也成为联合国《反腐败公约》的重要内容，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了指导作用。目前，ＦＡＴＦ已发展成为拥有33个成员以及20多名观察员的官方组织。

　　人民银行有关负责人曾在2004年年底称，中国要先争取成为ＦＡＴＦ观察员，并为下一步成为正式成员做好准备。2004年2月份，人民银行正式致函金融行动特别工作组，提出我国加入这一组织的申请；临近2004年年底时，人民银行行长周小川已经向这一组织提交了承诺函。

　　人民银行26日称，2004年12月14日至16日，ＦＡＴＦ主席Fort先生率高级代表团来华考察，对中国政府加入ＦＡＴＦ的政治意愿以及在反洗钱各个领域履行《40＋9项建议》的工作成效印象深刻，一致认为中国在反洗钱领域取得了重大进展。代表团的考察报告经ＦＡＴＦ全体成员审议，一致同意邀请中国为ＦＡＴＦ的观察员。

　　人民银行称，中国的反洗钱工作起步较晚，经济体制仍处于转轨过程中，客观上也增加了反洗钱工作的紧迫性，但是中国政府打击洗钱和恐怖融资活动的决心是明确和坚定的。有关部门正抓紧研究我国在反洗钱领域与国际标准的差距，并就如何缩小这些差距制定了明确的工作规划。相信在通过多方努力和参与下，不仅会极大促进中国反洗钱工作的开展，还将有力地促进中国反洗钱工作与国际的接轨。

　　我国反洗钱工作成效显著

　　洗钱是个复杂的犯罪领域，洗钱不仅扰乱正常的市场经济秩序，损害公平，助长腐败，而且还影响政府声誉，威胁社会稳定。近年来，我国积极开展反洗钱工作，采取有效举措，取得了显著的成效。

　　中国人民银行26日介绍说，我国反洗钱机构建设虽只有短短两年左右时间，但在国务院的直接领导和各部门的共同努力下，已建立了23个部门联合行动的反洗钱工作部际联席会议工作制度，在反洗钱及反恐融资领域采取了有力行动，很多方面都取得了积极进展：

　　——在反洗钱立法建设上，已先后签署并批准了联合国《禁毒公约》《打击跨国有组织犯罪公约》《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等一系列与反洗钱及反恐融资领域相关国际公约；在《刑法》中明确规定了独立的“洗钱罪”；发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章，建立了金融机构的客户识别尽职调查程序、交易记录保存制度和金融机构大额和可疑交易报告制度。

　　——在机构建设上。2002年以来，人民银行、公安部以及国家外汇管理局等有关部门陆续建立了反洗钱工作机构；2004年6月，建立了中国的金融情报中心（ＦＩＵ）——中国反洗钱监测分析中心，集中分析有关大额和异常资金活动。

　　——在反洗钱监管领域，人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。

　　——在国际合作领域，2004年10月6日，中国以创始成员国身份加入反洗钱地区性组织——欧亚反洗钱与反恐融资小组（ＥＡＧ），成为其重要成员；逐步与俄罗斯、香港、澳门等周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制。（完）（来源：华夏经纬网）