严密监控“洗钱”行为 三部门将建非现场监管和现场检查工作机制

　　本报讯从近日举行的外汇领域反洗钱工作联系会议上获悉，我市构建反洗钱联合办公机制以来，加大对外汇领域洗钱犯罪的打击力度，目前已取得了初步成效。

　　“洗钱”对普通百姓来说是个陌生的词语，但事实上洗钱已成为国际社会的一大公害。市公安部门介绍，目前我市外汇领域洗钱违法犯罪活动虽然并不十分突出，但已出现一些苗头性倾向。2003年至今两年间我市实施大额和可疑外汇资金交易的报告制度和反洗钱合作

机制，全市各外汇指定银行向外汇局报告大额和可疑外汇资金交易6．6万笔，交易金额181．6亿美元，其中企业和个人交易金额分别为170亿美元和11．64亿美元。

　　同时建立了反洗钱“重点关注名单”和“黑名单”等数据库，对监管对象实施分类管理，对4个涉嫌外汇非法交易的案件移送公安机关侦察处理。

　　市外汇管理部门表示，随着经济环境的变化，洗钱手法日趋复杂化、专业化，通过互联网远程操纵的洗钱活动已出现，因而反洗钱工作还有待进一步加强，我市外汇、银行、公安三个部门将建立非现场监管和现场检查的工作机制，由银行负责报告大额和可疑外汇资金交易，经外汇局筛选分析后，由公安部门进行查处。

　　（江山）