横向联合织大网 江西省构筑反洗钱监控体系 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年01月28日09:59 新华网 | ||||||||
江西省通过建立反洗钱组织领导体系,制定交易报告规程、反洗钱岗位责任制和金融机构反洗钱联席会议等制度,形成了横向联合的反洗钱网络。 江西省金融机构认真开展反洗钱工作大检查,检查了155个商业银行分支机构,覆盖面近40%,有力地促进了商业银行反洗钱工作顺利开展。到2004年底,江西省共向人民银行总行报送可疑支付交易信息919条,涉及金额8.68亿元。(张平)(来源:江西日报)
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