台州破获亿元赌博大案

　　银行反洗钱部门与公安部门联手

　　台州破获亿元赌博大案

　　【本报1月31日北京电】（深圳商报记者宋华）近日，人民银行台州市中心支行利用资金交易监测分析系统提供重要线索，配合当地公安机关成功破获一起上亿元的“六合彩”赌

博案件。

　　2004年11月初，人民银行台州市中心支行反洗钱部门对辖区内仙居县邮政局异地交易信息进行细致的分析后发现：2004年10月份，仙居县境内有上亿元可疑资金以现金缴存方式通过邮政局集中汇往广东、云南等地，大量资金外流很可能与“六合彩”赌博有关。经过调查，初步认定十几个可疑账户为赌资汇入账户。人民银行台州市中心支行迅速与当地公安局取得联系，通报监测情况。2004年12月19日仙居公安局根据掌握的情况先后拘留涉嫌参赌、聚赌人员10余人，逮捕7人，起诉20人，治安处罚300余人。

　　作者:记者宋华