中行大案涉嫌内外勾结票据诈骗
涉及当地数家金融机构和企业 银监会要求中行加强管理
本报北京1月31日讯(记者辛红)记者今天分别从银监会和中国银行获悉，日前数亿元存款丢失牵出的中国银行黑龙江省分行河松街支行案件涉嫌内外勾结票据诈骗，此案涉及当地
数家金融机构和企业，公安机关已经立案侦查，中行尚未发现其他分支机构涉案。
1月15日，东北高速公路股份有限公司公布公告称，该公司在中国银行哈尔滨分行河松街支行设有两个存款账户，至2004年11月30日，公司收到银行询证函回执，确认在河松街支行两个账户中有存款余额2.93亿元。1月4日，该公司领导和财务人员到河松街支行对账，发现账面仅剩7.31万元，其余存款去向不明。其子公司黑龙江东高投资开发有限公司存于河松街支行的530万元资金也去向不明。此案目前涉及资金多大尚无明确说法，有报道称6亿元，也有称10亿元。
银监会有关负责人表示，中国银行近期发生的案件金额巨大、损失严重，暴露了中国银行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。银监会责成中国银行必须迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不贷。同时，向中行发出案件风险提示，要求中行举一反三，在全行范围内开展有针对性的检查，认真落实各项管理与内部控制制度，并加大对案件有关责任人员的责任追究力度，切实防范案件风险。
中行新闻发言人王兆文今天亦披露，黑龙江省分行河松街支行原负责人高山涉嫌参与犯罪。据悉，案件发生后，中行黑龙江省分行当即向当地公安机关报案，中行行长李礼辉专程赴哈尔滨分析案情，研究整改措施。目前，中行已成立由行内业务专家和外部审计专家组成的内部控制专家小组，在管理层直接领导下，负责案件调查、管理流程改进和制度完善等工作。
王兆文同时表示，中行将全面分析经营管理和内部控制中的薄弱环节，改进问责制度，严肃处理有关责任人。
相关专题：中行黑龙江支行诈骗案
