银监会点名批评中国银行支行长高山已被通缉(图)

http://www.sina.com.cn 2005年02月01日08:39 东北新闻网

　　昨天本是中国银行公布“2004年取得良好业绩”的好日子，但新闻发言人王兆文却因为“中行黑龙江数亿元诈骗案”被记者围追堵截得透不过气来。王兆文为此透露，此案的性质是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件，中行黑龙江分行河松街支行原负责人、数亿元诈骗案的“操纵者”高山已经因涉嫌犯罪，被公安机关立案侦查并进行通缉。

　　“要么不做，要做就做大的”

　　根据新华社近日的报道，该诈骗案涉案金额已超10亿元人民币，其中的关键人物河松街支行原负责人高山已经携巨款潜逃境外。王兆文对此说法没有证实，但也没有否定，他表示：“因为案件仍在侦查过程中，数字和涉及到的范围会随时发生变化，中行此时不宜公布具体数字，不能影响到整个案件的侦破。

中行黑龙江分行河松街支行原负责人高山

　　不过，此前已经有媒体勾勒出了高山的整个特征轮廓：这位出生于1965年8月11日的属蛇的黑龙江人，在哈尔滨中行系统内部素以能拉存款闻名。上级曾因其业务突出欲将其提拔为上一级支行道里支行的副行长，被其拒绝。道里支行还曾奖励其一辆POLO轿车，但他却“大公无私”地让给了其他同事。在案发后发现，其妻子、女儿早已移居国外。美国“9·11”事件之后，高山曾经感慨：做人就要像本·拉登那样，“要么不做，要做就做大的”。

　　中行行长李礼辉奔赴哈尔滨调查

　　王兆文昨天透露，案件发生后，中行总行十分重视，新上任不到半年的行长李礼辉亲赴哈尔滨分析案情，并研究整改措施。为此，中行将对上述案件以及过去发生的其他案件进行深入调查，全面分析中行经营管理和内部控制中的薄弱环节，完善内控机制和防范措施，改进文责制度，严肃处理有关责任人。同时，还将对全行经营性分支机构的各个关键岗位、各个重要环节、各项主要业务进行全面检查和稽核。

　　数亿元的诈骗案到底对中行产生了多大影响？王兆文说，根据中行目前的调查，尚未发现中行其他分支机构涉嫌此案。“目前中行黑龙江分行的一切业务在照常进行。此事是一个支行的局部案件，对中行整体，对中行股改、重组、上市等下一步工作没有影响”。但是不可否认的是，一个“门脸不大，工作人员不超过10人”的小支行却爆出了数亿元的大案，此事足以警醒银行自身内控机制的薄弱性。

　　未完请看

　　( 北京青年报：王旭祝璐) [编辑：孙鹏]1

　　昨天，银监会成立以来第一次对一家银行“指名道姓”进行批评。银监会表示：“2005年1月上旬，中国银行黑龙江省分行所辖河松街支行发生涉嫌内外勾结的票据诈骗案，案件金额巨大、损失严重，暴露了中国银行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。”为此，银监会表示，已责成中国银行必须迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不怠。同时，向中国银行发出案件风险提示，要求中国银行举一反三，在全辖范围内开展有针对性的检查，从管理体制和管理制度方面寻找案件发生的深层次原因，并强化稽核审计和科技防范功能，加大对案件有关责任人员的责任追究力度，切实防范案件风险。

　　中行黑龙江河松街支行数亿诈骗案涉嫌内外勾结

　　新华网

　　新华网北京1月31日电(记者谢登科)中国银行新闻发言人王兆文31日说，据初步判断，今年1月上旬发生在中国银行黑龙江省分行河松街支行的案件是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件，涉及东北高速公路股份有限公司等数家企业的数亿元款项，黑龙江省分行河松街支行原负责人高山涉嫌参与犯罪。目前，公安机关已经立案侦查，此案正在侦查中。

　　今年1月上旬，中国银行黑龙江省分行河松街支行原负责人高山等突然失踪，数亿元资金不知去向。

　　王兆文介绍，上述案件发生后，中国银行黑龙江省分行当即向当地公安机关报案。中国银行总行十分重视，迅速向银监会等有关部门报告，并立即派出由业务专家组成的工作小组赶赴黑龙江，督导省分行进行案件调查、账务核对、流程检查等工作。中国银行行长李礼辉专程赴哈尔滨分析案情，研究整改措施。中国银行总行多次召开专题会议分析研究，并与外部审计师磋商，参照国外银行处理欺诈舞弊案件的有关经验，认真制订案件处理和内部控制的具体措施。根据目前调查的情况，尚未发现中国银行其他分支机构涉及此案。未完请看(北京青年报：王旭祝璐) [编辑：孙鹏]

　　2

　　中国银行已决定，在协助公安机关侦查的同时，采取以下措施：

　　第一，成立由行内业务专家和外部审计专家组成的内部控制专家小组，在管理层直接领导下，负责案件调查、管理流程改进和制度完善等工作。

　　第二，对上述案件以及过去发生的其他案件进行深入调查，全面分析经营管理和内部控制中的薄弱环节，改进业务流程、管理流程和组织架构，完善内控制度和防范措施，同时改进问责制度，严肃处理有关责任人。

　　第三，对全行经营性分支机构的各个关键岗位、各个重要环节、各项主要业务进行全面检查和稽核。

　　这位发言人表示，中国银行将根据案件的调查进展情况，及时披露有关信息。

　　：

　　中国银行黑龙江河松街支行涉嫌诈骗数亿元资金

　　中国银行新闻发言人王兆文26日说，2005年1月上旬，中国银行黑龙江省分行发现该行所辖河松街支行的存款业务有异常表现，涉嫌金融诈骗，立即报案...<全文>

　　中行六亿存款神秘蒸发支行行长举家离境外逃

　　哈尔滨警方及中国银行24日证实，中国银行哈尔滨分行河松街支行账户上有6亿余元资金去向不明，而该行行长高山也失踪...<全文>

　　中行黑龙江河松街支行诈骗案涉案金额已超10亿

　　中国银行一分支机构几亿元资金不翼而飞的消息，并未因中国银行总行的证实大白于天下，有关人员简短的说明反而引起了更多的猜疑。在事件发生地哈尔滨，有人说高山这个神通广大的支行行长带了3亿元去了加拿大，也有人说他带走了8亿多元。据最新消息，截至目前，此案涉案金额已超过10亿元...<全文>(北京青年报：王旭祝璐) [编辑：孙鹏]

　　3（来源：东北新闻网）

银监会点名批评中国银行 支行长高山已被通缉(图)

银监会点名批评中国银行支行长高山已被通缉(图)