中行十亿巨款被卷案幕后主使可能逃到韩国 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年02月04日04:26 都市快报 | ||||||||
2日,据消息人士透露,中行巨额存款神秘蒸发案的幕后主使李东哲可能已经逃到韩国,有迹象表明,他和韩国有关公司的关系密切。 哈尔滨河松街支行行长高山一家3口已于2004年最后一天出境,同时出境的还有一位李姓神秘人物,也就是李东哲,据称其一家十多人也都到了国外。人们怀疑,这位神秘人物才是制造此次诈骗案的主角。但这个李东哲到底何许人?
据介绍,李东哲与高山是小学同学,河松街支行的存款中有一大部分就是李东哲拉来的。他通过高山认识了东北高速董事长张晓光。此人在河松街支行开有数个账户,东北高速及一些涉案单位的钱到账后,即被划到不同的账户当中,这些钱经常在不同账户、不同银行、不同城市间“倒来倒去”,以至于给目前银行对账及专案组侦破工作带来巨大困难。 记者2日从北京市工商局查到的消息显示,受李东哲控制的世纪绿洲公司是在2001年8月30日注册成立的,注册资本为6000万元,是内资企业。主要经营项目是房地产、小轿车连锁经营、生物工程、高新技术产业等几十个项目。世纪绿洲经营的摊子很大,在全国各地都有买卖,这家公司在东北有很多投资,在哈尔滨主营汽车销售。 一位消息人士透露,他们已经委托相关机构调查了十几家可能与之发生关系的公司,均未能获得有关李东哲的详细信息。李东哲可能早就密谋进行金融诈骗,所以难以查到有关他的任何公开资料。 目前,专案组也没有透露李东哲的更多信息。 (每日经济新闻) | ||||||||