《反洗钱法》有望年中出台

　　本报讯中国人民银行副行长李若谷16日在香港出席一个打击洗黑钱国际会议时透露，中国《反洗钱法》已进入立法程序，今年年中6月间有望出台，中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。

　　李若谷称，打击洗黑钱、贪污以及经济犯罪，是当前中国的重要工作之一，中国十分重视在这个领域的国际间合作。在反洗钱机构建设上，中国人民银行、公安部以及国家外汇

管理局等有关部门，2002年以来陆续建立了反洗钱工作机构；2004年6月，中国反洗钱监测分析中心建立，这个中国的金融情报中心（FIU），专事集中分析有关大额和异常资金活动。

　　在反洗钱监管领域，人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。

　　他介绍说，中国在去年7月启动了《反洗钱法》立法程序，并有望在今年6月正式出台。

　　据悉，中国《反洗钱法》起草工作小组由23个职能部门组成，人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。

　　李若谷表示，中国对打击洗钱正在加大力度，今年年初已应邀成为国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的观察员，并力争在今年成为正式成员。

　　FATF是反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一，其关于反洗钱的《40加9项建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，也成为联合国《反腐败公约》的重要内容。自成立以来，FATF通过不懈的努力，成功推动了各国以及国际社会在全球反洗钱和反恐融资领域制定法律规则、改革监管制度。目前，FATF已发展成为拥有33个成员以及20多名观察员的官方组织。（中新社）

　　新闻背景外逃资本达700亿

　　来自国家公安部的资料显示，目前中国外逃的经济犯罪嫌疑人尚有500多人（其中多为贪官），涉案金额达700亿元人民币。外逃贪官藏身于世界各个角落。长期以来，由于缺乏反腐败国际合作机制，追捕外逃贪官斗争遭遇很大阻力。

　　去年4月16日，中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、原中国银行广东省开平支行行长余振东执行逮捕。余振东在1993年至2001年期间利用职务之便，贪污挪用4．85亿美元的巨额公款后潜逃美国。

　　2001年11月，中国警方根据《中美刑事司法协助协定》的规定，要求美方就此案向中方提供刑事司法协助，经中美两国执法机关的密切合作，美方没收了余振东转移到美国的部分赃款并全部返还中国。自2002年底，余振东在旧金山被捕后，一直被美方拘留。此次他成为第一个被美国遣返的中国贪官。

　　目前中国只与泰国、蒙古等10多个国家签订了双边引渡协议，世界上还有约170个国家没有和中国签订引渡协议。对于外逃到这些国家的贪官，只能采取“友好合作”的方式遣返，能否遣返成功，则取决于诸多因素。如此现状，使得一些精明的贪官心存侥幸。（法制早报）