太原7-28特大金融票据诈骗案主犯在吉林落网

　　春节期间的太原下起了大雪，走在大街上寒风扑面，最低气温达到零下7摄氏度。然而，山西“7·28”特大金融票据诈骗案专案组全体成员心头有了些许温暖。重要嫌犯的落网让他们紧崩了半年的神经总算可以稍稍松弛。

　　2月10日，这件被该省省长张宝顺称为“本省建国以来最大的”金融票据诈骗案的主要犯罪嫌疑人之一王力民在吉林敦化落网，并于12日被押回山西省太原市。此前，温家宝总

理、黄菊副总理以及公安部部长周永康已经先后做过三次批示。

　　横跨五省的万里大追捕

　　2004年7月28日，震惊全国的山西“7·28”特大金融票据诈骗案正式立案，涉及农行、交行、建行等五家银行，涉案金额十几亿元。

　　专案组经过半年多艰苦努力，基本查清了大案涉及的73起案件中50余起犯罪事实，追回赃款4亿余元，冻结资金8500万元，查封房产4处，扣押汽车23辆。

　　但35名犯罪嫌疑人中，朱玉杰、胡吉贤、王力民、田志刚、杜建国等5名“骨干分子”仍然逍遥法外。

　　春节前夕，专案组以王力民的重要线人为突破口，展开了一场横跨五省的万里大追捕，其间途经北京、黑龙江佳木斯、吉林长春，最终在吉林敦化市将王力民抓捕归案。

　　内外勾结疯狂作案

　　根据记者目前掌握的消息，36岁的王力民从2000年开始以太原市通达科技有限公司经理的身份，以高额利息为诱饵，将山西证券、信托公司和企事业单位的巨额资金转入原中国农业银行太原分行水西关支行的水南分理处。

　　之后，王力民与时任该处一把手的杜建国勾结、串通一气，采取私刻印章、更换客户预留印鉴、伪造转账支票等手段，将客户巨额存款转至其他账户后，多次分解，并以直接提现、办理质押贷款、转为承兑保证金等形式达到骗取巨额资金的目的。现年37岁的杜建国于2003年6月份调至同一支行下的另一个分理处———康乐街分理处任主任。上任后继续作案，并于2004年6月出逃。

　　根据目前警方掌握的事实，王力民先后作案8起，涉案金额近亿元。而一位银行内部人士透露，杜建国在两个分理处担任处长时均有作案，涉案金额可能达到近3个亿。

　　其余主要涉案人员的身份以及犯罪事实还有待进一步确认。

　　山西省太原市公安局主管此案的副局长代来伟在接受记者采访时称，一个月后会有进一步的消息。

　　内部制度缺失凸现

　　“7·28”案件如此惊人，但却并非个案。据当地媒体报道，近4年来在太原发生的类似案件就有近10起。

　　对于同类案件不断重演，有分析认为除了防伪手段落后之外，很重要的原因在于银行内部实行的“柜台制”，即接柜、存取、审批检验、复核等均交由一人包办。这种做法提高了工作效率，方便了客户，却给内部人员作案埋下了隐患。

　　当地一家国有银行支行的人士表示，就目前掌握的情况看，犯罪分子的手法应该算不上复杂，银行的操作流程也比较正常，问题主要出在内部人员和犯罪分子里外勾结。

　　山西银监局的一位负责人对记者表示，案发后银监局加大了对山西省各金融单位的监督力度，要求各银行尤其是涉案单位加强和完善内部管理制度建设。 早报驻京记者 艾勇 太原报道