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我国抓紧起草反洗钱法 8个月捣毁155个地下钱庄


http://www.sina.com.cn 2005年02月25日02:19 北京娱乐信报

  据新华社电 记者从昨天召开的公安部新闻发布会上了解到,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2004年4月至12月开展的打击地下钱庄违法犯罪联合行动取得显著成效,其间共捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点,涉案金额高达125亿元人民币。

  据介绍,在中国人民银行、国家外汇管理局的共同支持下,公安机关在专项整治中共缴获现金折合人民币1.1亿元,冻结存折及银行账户460个,冻结资金4200万元人民币。

  此次联合行动中,广东、福建、山东、海南、新疆、浙江、黑龙江等地先后成功侦破了海南“3·12”李奎德地下钱庄案、新疆“8·19”非法买卖外汇案、山东金权在地下钱庄案、浙江封伟龙地下钱庄案、福建“3·18”地下钱庄案、黑龙江“10·15”地下钱庄案、广东陈水源地下钱庄案和陈创文地下钱庄案等重特大地下钱庄案件,遏制了当地地下钱庄违法犯罪高发的势头。

  破获外国人经营地下钱庄案

  公安部经侦局副局长张京24日下午通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”,共抓获韩国人金权在等18人,缴获人民币128万元。

  反洗钱法正在抓紧起草

  中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲24日下午表示,我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。

  公布举报地下钱庄电话

  公安部等部门昨天公布了举报电话,欢迎广大群众积极举报地下钱庄等违法犯罪线索。

  公安部举报电话:(010)65204333;国家外汇管理局举报电话:(010)68402265。


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