【龙虎网讯】2月25日电据公安部消息，中国在2004年4月至12月期间共查处地下“黑钱”125亿元，捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点。中国反洗钱法正在抓紧起草过程中。
中国青年报消息，昨天下午，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局在京联合召开记者会。据公安部经济犯罪侦查局副局长张京介绍，2004年4月至12月，三部门在全国范围内
联合组织开展了打击地下钱庄违法犯罪联合行动。联合行动期间，各地共组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币，罚款金额1943万元人民币。
联合行动中，公安机关侦破了海南“3·12”李奎德地下钱庄案、新疆“8·19”非法买卖外汇案、山东金权在地下钱庄案、浙江封伟龙地下钱庄案、福建“3·18”地下钱庄案、黑龙江“10·15”地下钱庄案、广东陈水源地下钱庄案和陈创文地下钱庄案等重特大地下钱庄案件，成功遏制了当地地下钱庄违法犯罪高发的势头。
张京介绍说，当前地下钱庄违法犯罪的形势依然较为严峻，突出表现在以下方面：地下钱庄案件涉案金额巨大，对国家金融秩序的危害不可低估；地下钱庄与洗钱活动密切相关，已成为洗钱活动的重要工具，犯罪分子经常利用地下钱庄将资金转往境外；另外，防范和打击地下钱庄违法犯罪的工作尚存在地区不平衡性。
针对打击地下钱庄和反洗钱的严峻形势，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲透露，中国反洗钱法正在抓紧起草过程中，但何时提交有关部门审议还未最终定论。
中国反洗钱法抓紧起草 8个月查处“黑钱”125亿
