豪赌者李树彪与1.2亿住房公积金挪用真相(组图)(3) | ||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2005年03月02日03:27 新京报 | ||||||||
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黑钱入澳通道 经查，李树彪的赌资主要通过吴明丁的地下钱庄转账至澳门。吴明丁以一个叫“讯达士多”的日杂百货店为依托。通常的做法是，李树彪通过化名将钱从郴州汇给吴明丁提供的账号，如深圳的金利来公司、珠海的万年华贸易公司等，均为吴明丁开设的空头公司。然后，钱庄负责将这些汇款通过“水客”带到澳门。 通过骗贷和抵押筹措到巨额赌资后，接下来是如何将其转移到境外赌场去。 一位办案人员告诉记者，在李树彪被捕当天，从他包里搜到一张汇款单，票面填写的日期是1月19日。此时已是肖鹏金遇害足
通过汇票从华新房地产开发公司汇到深圳金利来公司450万。表面上看是两家公司之间的正常账目往来，但检察机关通过银行对账发现，这450万元是李树彪利用住房公积金做抵押贷出来的一笔贷款，已被他拿去赌博了。 2004年2月22日，专案组依此线索南下珠海，一举摧毁吴明丁的地下钱庄，并将吴押至郴州。 经查，李树彪的赌资主要通过吴明丁的地下钱庄转账至澳门。吴明丁以一个叫“讯达士多”的日杂百货店为依托。通常的做法是，李树彪通过化名将钱从郴州汇给吴明丁提供的账号，如深圳的金利来公司、珠海的万年华贸易公司等，均为吴明丁开设的空头公司。然后，钱庄负责将这些汇款通过“水客”带到澳门。 所谓“水客”，是指频繁往返于珠海、澳门海关的人。他们进出海关的主要目的，就是将商品以“蚂蚁搬家”的方式随身带过边防站，这样的商品包括化妆品、药品、手机及现金等。 李树彪再凭钱庄提供的纸条，到澳门提款。不光是提钱方便，吴明丁开设的地下钱庄在澳门还开有码房，专门为赌徒们“洗码”，也就是把赌资换成筹码。赌徒们拿着筹码就可以进出赌场。 据吴明丁口供，李树彪通过吴明丁的地下钱庄转移了25笔赌资，涉及的金额高达9087万元。 而根据省高检的说法，警方在摧毁此钱庄过程中，追回近4000万元的赃款。 艰难善后 有消息称，郴州市政府考虑在对李树彪等人刑事量罪之后，对几家涉案银行发起民事诉讼。这一说法记者也从市委宣传部获得证实。 李树彪案发后，郴州市委、市政府当即成立专门领导小组，下面再细分为专案组、侦破组、稳定组和宣传组，其中专案组成员多达80人。省高检的通报称，截至今年1月，李树彪案立串案15件21人。 郴州市纪委一位高层领导告诉记者，省里还有领导特意叮嘱：“要把钱控制住，要把人控制住。” 而目前专案组已控制李树彪及其关联人员的现金及多处房产、轿车等固定资产。 但官方公布的8000万经济损失，目前尚不明了其责任承担情况。 据新华社报道，李树彪从1999年9月8日到2004年1月15日总共4年零5个月的时间里，共骗取公积金贷款和银行贷款共计44笔，平均每年作案10多笔。 一位检方办案人员称，住房公积金管理中心每年定期向财政部门和住房委员会报送财务报告，其编制的住房公积金年度预算、决算经财政部门审核后，需提交住房委员会审议，“李树彪过去两年动用了如此大的资金，做领导的不可能不知道。” 有消息称，郴州市政府考虑在对李树彪等人刑事量罪之后，对几家涉案银行发起民事诉讼。这一说法记者也从市委宣传部获得证实。 表面上看，郴州市各商业银行似乎仍很平静，农行郴州市支行已经委托了专业律师介入此事。该行信贷科一位负责人表示，“从程序上看银行并不完全违规，所以我们不可能承担所有损失。” 记者从郴州市委宣传部获悉，针对1.2亿被挪用的资金，目前有关部门仍在积极追缴。目前管理中心对公积金的管理已经重新纳入了正轨，各方正在尽最大努力来弥补损失。 “百度”一下“住房公积金”，相关网页达745000篇。湖南省检察院高层透露，郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪通过手中掌握的6亿元住房公积金，共从银行套取公款1.2亿元，大部分用于到澳门赌博，造成直接经济损失近8000万元。 本报记者罗昌平 湖南郴州报道 | ||||||||
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