义乌“大顺”涉嫌变相传销非法集资被调查

　　昨日，记者从金华市工商局经检支队获悉，金华、义乌市工商局会同义乌市公安局根据群众举报，已就义乌市大顺商贸有限公司涉嫌违法经营一事进行了调查，并采取了对有关证据材料进行先行登记保存的强制措施。经查，该案涉案金额高达1900多万元。

　　是香港“大顺”的分公司

　　义乌市大顺商贸有限公司又称香港大顺集团浙江分公司，于2004年12月1日成立，注册资金100万，法人代表为楼兴忠。

　　据介绍，该公司实行的经营模式是，公司销售一定面额的IC卡到其自动售货机领取螺旋藻、灵芝胶囊等保健食品，在此过程中发放劳务报酬和业务津贴。

　　大顺公司IC卡的具体情况：发行面值为360元的健康卡、1200元的金卡、3000元的白金卡三种IC卡。360元的健康卡消费完后，再加360元可继续消费720元的商品，消费完后再加480元可再消费1200元的商品。金卡在消费完后，加800元可再消费2000元的商品，消费完后再加1000元可再消费3000元的商品。白金卡消费完后，加1500元可再消费4500元的商品，消费完后再加1500元可消费4500元的商品。

　　金字塔式的组织网络

　　据介绍，大顺公司的运作程序为：顾客填写申请表交10元办VIP会员卡后成为业务员，按计划中的时间每周退还标明的金额，业务员一周销出5套IC套卡（每套4560元），可成为业务主管，除顾客、业务员应有的一切待遇外，可享受大顺集团的津贴；业务主管交3.6万元押金后拥有一台自动售货机可成为加盟商，除业务员、业务主管应有的一切待遇外，可享受大顺集团更多津贴；加盟商可向分公司申请成为客服中心……

　　在上述模式中，参与的人员形成业务员、业务主管、加盟商、客服中心、分公司五个层级，顾客只能享受IC卡的分级充值打折优惠，业务员只能取得定期返还的劳务报酬。

　　依据大顺公司的返利模式，可以作一个简单的计算：公司每销售一套IC卡（销售收入4560元），除相应价值的保健品白送外，须在20周内返还业务员等6780元现金；分给业务主管、客服中心、分公司提成共729.6元，以上直接须付出7509.6元，直接亏损2949.6元，这还不包括自动售货机的拓机补贴每台1500元等支出。

　　据介绍，受上述营销方式的高额回报的诱惑，人们不是为了消费和宣传上述保健品，而目的是为了赚钱，大量购入IC卡，少则几万，多则十几万元。从查封的账目中表明，售卡金额达1900多万元，已返还客户1080万元，涉案数额特别巨大。

　　据了解，义乌市大顺商贸有限公司作为大顺集团浙江分公司，推行“大顺集团市场推广计划”，据称此模式已在全国推广。义乌市大顺商贸有限公司自成立以来，在短短的19周时间内已发展业务员200多位、业务主管30多位、加盟商是30多个、客服中心6个。

　　正等上级工商部门批复

　　金华市工商经检支队负责人认为，此案在营销中以推销保健品合法形式为名，实际上却是以高额回报为诱饵招揽人员推销IC卡，向社会公众筹资金，承诺在一定的期限内给出资人还本付息，诱使群众走向以获利为目的的投资性消费和虚构消费，并且利用变相传销的形式达到迅速集资的目的。此案案情复杂，在高额回报的诱惑下大批群众盲目参与，在较短时间内集聚巨额资金，如不及时妥当处置，一旦资金链断裂，就会造成十分严重的社会不稳定因素。目前义乌市工商局积极采取措施防止社会不稳定因素发生。

　　这位负责人还透露，此案已上报上级工商部门，对义乌“大顺”一案性质的最后认定及下一步将采取的查处行动，都还在等上级工商部门的批复。

　　(记者陈国亮 都市快报)