建行3亿存款“神秘”蒸发 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年03月20日08:33 扬子晚报 | ||||||||
北京讯 据央视经济半小时报道,2001年的4月27日,吉林省电力公司的财务人员拿着2000万的存单到建行朝阳支行去取款。但建行的工作人员告诉他,这笔钱早已被取走。公司的存款被取走了,但公司自己却毫不知情,电力公司的财务人员立即拨打了110报案。 杨维林,吉林省公安厅经侦总队干警,接到报案后,他立即对建行朝阳支行进行了调查。根据银行的存取款记录,这笔钱是在存入的当天就被转账取走的。这张转账支票就是当
杨维林又拿着这张转账支票赶到电力公司进行调查。没有想到,电力公司拿出了本企业的财务章和法人章进行比对,证明这张支票上的印鉴全部是伪造的。2000万的巨款究竟去了哪里,这张假支票成了唯一的线索。电力公司在建行朝阳支行丢钱的消息在长春市迅速传开,引起了当地许多单位的注意,他们对自己在建行的存款进行了核查,没想到同样的怪事一桩接一桩地出现了。在随后不到一个月的时间里,长春市又有多家单位报案,他们存在建行的钱也都像吉林省电力公司那样,莫名其妙地被取走了。经过吉林警方最后统计,长春市的30多家单位,总共有多达3亿多元的存款不翼而飞,而这些失踪的存款案几乎都发生在建行朝阳支行和建行铁路支行。这个胆大妄为的人究竟是谁呢?警方发现,长春市这30多家丢失存款的单位,他们的存款单都还在自己手里,也就是说这些单位没去银行取过钱,那银行的钱又会是被谁取走的? 拿着这些存款单,警方的工作人员又来到建设银行进行调查。经过仔细鉴定之后,结果又让人大吃一惊:这些存款单居然全部是假的。据电力公司的财务人员透露,当初到建设银行存款,他们并没有亲自去,而是委托一个中间人办理的,存单也是由这个人拿回来的。 依据已经掌握的线索,警方迅速布控,终于抓获了这个神秘人物张雨杰。据张雨杰交待,他找到一些有门路的人,许诺可以给拉到存款的人高额回扣。在高额回扣的诱惑下,这些单位的巨额存款,被一笔笔地拉到了指定的银行。但这还只是完成了第一步。 张磊是犯罪嫌疑人张雨杰的财务经理,几乎每次转款都是由他亲自操办的。要想从银行中骗出钱来,第一关首先就是银行的柜台营业员,潘丽娜是建行铁路支行的营业员,警方发现,潘丽娜充当了内线。张磊到潘丽娜那儿去拿省税务局和市税务局的印鉴卡,两个都取了出来。就这样,张磊顺利地通过了第一关,从营业员那里拿到存款单位预留的印章,并照样子刻了一个假章。第二关,他面对的是银行的行长。 张磊按张雨杰的指示接着到铁路支行去找郭强副行长,郭强签完字盖完章,张磊就拿着下去转这个钱了。事后警方发现,张雨杰曾经在珠海购买了两栋紧邻的别墅,一套张雨杰自己住,另一套就送给了郭强。有了郭强和潘莉娜这些内线,银行就成了张雨杰的私人金库,他想什么时候取就可以什么时候取,想取多少就能取多少。数以亿计的存款就这样蒸发了,随即,用同样的手法,张雨杰及其同伙迅速把建行朝阳支行的负责人拉下了水,这家银行也由此成了张雨杰的第二个小金库。 | ||||||||