吉林开审特大非法集资案 涉及金额超亿元

　　核心提示

　　2003年12月，吉林市公安局获悉，负债经营的吉林市纳士塔建筑材料有限公司正在进行高息吸收公众存款活动，在民间非法从事高息吸收公众存款活动，共集资上亿元。警方迅速查明，这家公司成立于1999年1月，注册资本250万元，董事长为刘国民，主要从事纳士塔墙体建筑材料、添加剂、构件设备的生产、加工、安装。公司从成立至今，一直未正式投

入生产，甚至连生产线还没有引进，主要经营行为就是以“公司进口设备、建厂房、生产先进产品，资金不足”为名，在民间进行高息吸收公众存款的“融资”活动，“融资”利息高达3个月20%，吸引大量群众投资。

　　警方于2004年3月组织警力将纳士塔公司董事长刘国民、“融资”业务操作人之一杨林抓获。经审查明，从2003年9月至2004年1月，刘国民等人与“众儒智慧管理团队”负责人侯林坤等12人联手，非法吸收公众存款。到2004年3月18日为止，公司共吸收资金1.23亿余元，参与群众4887人次，欠群众近5000万元。对非法吸收的上亿元资金，纳士塔公司没有正式财务账目，只用白条充账。非法吸收的资金中，2800万元为公司用于征地、建办公楼、买设备等，各融资部部长提走代办费2600万余元，“众儒团队”带走1200万元，5700万元用于返还群众本息。至去年7月末，抓获27名犯罪嫌疑人。纳士塔公司18个部门经理抓获了13名，“众儒团队”主要成员落网。此外，警方还追缴大量赃款赃物，共扣押、冻结赃款赃物折合人民币2395万余元。

　　1.23亿“纳士塔”非法集资案昨开审

　　原吉林“纳士塔”董事长刘国民等23名被告人受审，庭审持续8小时，预计将审3天

　　被指控集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，参与群众4887人次，是建国以来吉林市最大非法集资案

　　本报吉林讯(东亚记者 马剑锋)3月22日，震惊全省的“纳士塔”非法集资案在吉林市中级人民法院公开开庭审理。原吉林纳士塔建筑构件有限公司董事长刘国民等23名被告人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款而受审，200余名群众参加了旁听，预计庭审将进行三天。

　　指控罪名

　　集资诈骗罪和非法吸收公众存款

　　3月22日9时许，在吉林市中级人民法院的审判庭里，坐了200余名旁听的群众。随着审判长的一声棰响，震惊全省的“纳士塔”非法集资一案正式开始审判。

　　谎称“总代理” 拉人募资金

　　据公诉机关吉林市人民检察院指控，1999年11月25日，吉林纳士塔建筑构件有限公司董事长、总经理刘国民经被告人杨向明介绍，在2003年9月与被告人侯林坤、秦枢廷、陈瑜、王逸、翟友伦、廖羽辉等人相识。刘向侯等人介绍说吉林纳士塔公司是美国纳士塔技术有限公司在中国的唯一总代理，谎称已经办理了土地使用证，要求侯等人为其募集民间资本，帮助其公司启动。

　　高息为诱饵 套钱1亿多

　　此后，在刘国民、杨向明和侯林坤等主要成员的组织指挥下，未经中国人民银行及相关部门批准，以高息回报为诱饵，开始在社会大肆进行吸收公众存款等非法集资活动，从中获取非法利益，共计非法吸收公众存款总计人民币1.23亿元，给被害群众造成直接经济损失人民币6179余万元。

　　涉嫌两个罪 23人被起诉

　　检察机关认为，被告人刘国民等8名被告人目无国法，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，后果特别严重，社会危害极大，已构成集资诈骗罪；被告人韩祥等15名被告人非法吸收公众存款，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。鉴于此，检察机关依法对刘国民等23名被告人提起公诉。

　　公司揭密

　　“纳士塔”公司就是一空壳

　　据吉林市公安局经侦支队支队长王铁延介绍，吉林纳士塔建筑材料有限公司成立于1999年1月，注册资本250万元，法人代表刘国民。

　　名义是公司 没有生产线

　　该公司从成立至今，名义上是从事纳士塔墙体建筑材料、纳士塔添加剂、纳士塔构件设备的生产、加工和安装，但实际上因为一直没有资金，从未正式投产，甚至连生产线也没有。

　　据了解，纳士塔墙体技术是美国纳士塔公司研制开发的项目，加拿大卡西亚公司以120万美元买断了美国纳士塔公司在中国市场的开发权，并在北京设立了办事处。

　　一直没有钱 被要求更名

　　2000年7月2日，吉林纳士塔公司与加拿大卡西亚有限公司驻北京办事处签订了一份合资合作协议书。协议书中规定2000年9月底前，吉林纳士塔公司有关资金应及时到位，否则该协议作废。由于吉林纳士塔公司未能如期付款，美国纳士塔公司提出刘国民的吉林纳士塔公司必须更名，加拿大卡西亚公司北京办事处首席代表张良纯也一再警告刘国民，并在网上发表声明不允许刘国民以纳士塔的名义搞开发，吉林纳士塔公司开发纳士塔项目不具备合法性。

　　资金去向

　　大肆融资后管理者携款潜逃

　　据了解，从2003年9月至2004年3月18日止，吉林纳士塔公司共吸收资金1.23亿元，参与群众4887人次。

　　花了2800万 买房请歌星

　　经过调查，已查明非法吸收的1.23亿元中，其中的2800万元为吉林纳士塔公司征地，买办公楼、买设备、建厂房，请名歌星办音乐会、为歌舞团冠名、召开新闻发布会等所用；各融资部部长(操盘手)提走代办费2600余万元；管理者逃跑带走1200万元；5700万元用于返还群众本息。

　　一看要“崩盘” 分钱就外逃

　　2004年1月初，众儒智慧管理团队的首席执行官侯林坤经过测算，1月12日将是吉林纳士塔公司给非法集资参与者还本付息的高峰，至少得返还1100余万元。侯林坤让刘国民再拿出300万元，否则公司将“崩盘”。可刘国民那时一分钱也拿不出来。于是，侯林坤与“众儒”的操盘手们将1200万元私分后逃离吉林市。

　　抓捕过程

　　扣押、冻结赃款赃物2395万元

　　据了解，2004年3月19日，吉林市公安局接到报案后，立即成立了由近40名民警组成的专案组，对吉林纳士塔公司非法集资的情况进行调查。

　　20人被批捕 7人取保候审

　　2004年3月21日21时许，专案组将刚从广州返吉的刘国民秘密抓获。第二天上午11时，专案组又将该公司集资业务主管杨林在纳士塔公司当场抓获。2004年4月9日上午，吉林市公安局布置统一抓捕行动。为了抓捕携款外逃人员，吉林市警方与各省兄弟单位积极进行联系。2004年4月13日16时，在郑州某宾馆内将犯罪嫌疑人侯林坤、陈瑜(陈志远)、王逸、朴善姬、王海高等人抓获。2004年4月28日11时，在昆明市西二环一民房内将外逃的廖羽辉抓获。2004年5月15日，分别在武汉市、重庆市将翟友伦和秦枢庭抓获。2004年6月30日，黄承明被抓获。

　　在已抓获的27人中，其中20人被批捕，7人被取保候审。共扣押、冻结赃款赃物折合人民币2395万元，其中赃款482万元，赃物折合人民币1913万元。

　　取保候审中 “引资”未成功

　　刘国民被抓获后，声称正与投资商洽谈，能引来巨额资金。专案组经请示上级领导，决定对刘国民采取取保候审的强制措施，允许刘国民继续对外联系引资。可从近四个月的引资活动看，刘国民并未引来一分钱。

　　在法院的庭审过程中，吉林市人民检察院的检察官宣读了起诉书，刘国民等23名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼，第一天的庭审从上午9时开始，一直持续到17时，预计庭审将进行三天。

　　核心人物

　　杨林，即杨向明，39岁，“纳士塔”首席市场联络官

　　塔尖上的“最大受益人”

　　按公司规定，杨林是负责市场开发的“首席市场联络官”，他既能拿到市场代理费20%，又可从“众儒团队”的12%市场综合开发费里提取2%，可以说，杨林是天天有账算，天天有存款。但他是“众儒”成员之一却很少有人知道。在接受司法人员讯问时，杨林坦白地说：“这几个月经我手集资的款项至少有4000多万元，我是最大的赢家。”有人打了个比方，吉林纳士塔集资形式犹如一座金字塔，杨林即是坐在金字塔顶尖上的“最大受益人”。

　　侯林坤，今年36岁，林纳士塔公司“众儒团队”的首席执行官

　　“最希望投资者不要恨我”