本报综合消息 近日，中国人民银行副行长李若谷表示：“中国《反洗钱法》已进入立法程序，该法是被列入十届全国人大常委会立法规划的一类项目，即在本届人大任期内需要提交审议的法律草案。”据悉，《反洗钱法》起草工作小组由17个职能部门组成，人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。目前，立法起草工作已进入研究草案框架结构阶段。
全国人大常委会法工委法案室主任、《反洗钱法》起草工作小组组长俞光远透露，反洗钱工作涵盖预防、控制、侦查、打击等诸多方面，又涉及金融、财政、执法、司法等多个部门。他说，近几年，贪污、贿赂、腐败犯罪有不断上升的势头，一个重要原因是对这类犯罪所得的洗钱活动打击不力。
近年来，我国在反洗钱制度、法规建设等方面取得了一些重要突破。但《反洗钱法》迟迟未能出台，反洗钱斗争的法律结构缺陷，很大程度上制约了反洗钱的成效。
警方前不久曾查获广东潮阳的一伙骗税犯罪分子，通过地下钱庄，将骗取的出口退税款144．6亿元分批汇到新疆伊犁，再从伊犁的银行提款到乌鲁木齐外汇市场兑成外汇，然后辗转打入香港的银行，最后从香港把外汇汇回潮阳。
公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2004年4月至12月开展的打击地下钱庄违法犯罪联合行动，取得显著成效。统计显示，联合行动期间各地共组织专项打击行动479次，其间共捣毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额高达125亿元人民币，缴获现金折合人民币1．1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币。
“洗钱会对社会产生很大危害。”中国人民大学财政金融学院教授赵锡军说，“因为利益集中在洗钱人的身上，但成本要由社会来承担。被洗过的钱可以再次用到犯罪上，进一步危害社会秩序。”
