公安部和央行将加强合作 共同打击洗钱犯罪活动 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年03月25日22:26 中国新闻网 | ||||||||
中新网3月25日电据新华网报道,公安部、中国人民银行将进一步加强打击洗钱犯罪活动的合作,出台规定明确公安机关与中国人民银行在可疑交易线索核查工作中的职责分工、合作机制、内容和程序。 日前公安部、中国人民银行联合制订了《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》。根据这一规定,公安机关与中国人民银行将按照“控制在先,打防结合
可疑交易线索核查的协作与配合工作,由公安机关经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门归口管理,并建立相应的联络协调机制。双方将建立联合督办制度。公安部经济犯罪侦查局、中国人民银行反洗钱局对跨地区和重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办;各省、自治区、直辖市公安厅、局经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门对本辖区内重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办。 双方还将建立情报会商制度。公安部经济犯罪侦查局和中国人民银行反洗钱局将每月召开一次会议,共同对可疑交易线索进行审查分析。 | ||||||||