加强核查可疑交易线索 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年03月26日12:20 北京日报 | ||||||||
据新华社北京3月25日电 公安部、中国人民银行将进一步加强打击洗钱犯罪活动的合作,出台规定明确公安机关与中国人民银行在可疑交易线索核查工作中的职责分工、合作机制、内容和程序。 日前公安部、中国人民银行联合制订了《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》。根据这一规定,公安机关与中国人民银行将按照“控制在先,打防结合,分
此外,双方将共同研究开发可疑交易线索移送和核查系统,逐步实现可疑交易线索移送和反馈的电子化,并在人员培训、社会宣传、国际反洗钱合作等方面加强合作。 网络编辑:康琪雪 | ||||||||