周小川：中国反洗钱法起草进程加快

　　据新华社电中国人民银行行长周小川昨天表示，中国目前在加强反洗钱工作方面取得了新的突破。中国加大了与其他国家和国际组织的反洗钱合作，于2005年1月成为了“金融行动特别工作组”（英文简称：ＦＡＴＦ）的观察员，并正在努力尽早成为ＦＡＴＦ的正式成员。

　　周小川是昨天在上海召开的欧亚反洗钱与反恐融资小组第二次全体会议上讲这番话的

。周小川说，中国目前一方面建立了由中国人民银行牵头的反洗钱部际联席会议制度和金融监管部门的反洗钱监管协调制度，加快了反洗钱法的起草进程，建立了中国反洗钱监测分析中心；另一方面，公安部门也加大了对可疑资金交易的调查和对地下钱庄的打击力度，利用可疑资金交易报告的信息破获了一批洗钱案件。中国人民银行还在全国范围内开展了对金融机构执行反洗钱规定情况的专项检查，对执行反洗钱规定不力的金融机构进行了处罚。

　　欧亚反洗钱与反恐融资小组第二次全体会议12日在上海召开，此次ＥＡＧ全会是第一次在中国举行的反洗钱和反恐融资专业性国际会议。这次会议将推进区域内反洗钱工作不断向纵深发展，有效遏止洗钱犯罪与恐怖融资活动。

　　欧亚反洗钱与反恐融资小组

　　欧亚反洗钱与反恐融资小组（英文简称ＥＡＧ）于2004年10月在俄罗斯首都莫斯科成立，现已被国际著名反洗钱组织——金融行动特别工作组确认为7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一。中国是ＥＡＧ成员国。

　　“金融行动特别工作组”

　　1989年成立于巴黎，是反洗钱和反恐融资领域最著名的国际组织，其制定的反洗钱40项建议和反恐融资9项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到世界银行等国际组织和130多个国家、地区的承认。