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吉林省建立反洗钱工作联席会议制度


http://www.sina.com.cn 2005年04月28日17:04 中国广播网

  中广网长春4月28日消息(记者刘源源)吉林省将建立反洗钱工作联席会议制度,以推动吉林省反洗钱工作有效开展。

  目前,吉林省确定了人民银行长春中心支行、省人民法院、人民检察院、公安厅、财政厅等23个部门为反洗钱工作联席会议成员单位,初步形成了各级政府主管部门和金融监管部门联合的反洗钱监管工作合力,为开展反洗钱信息交流、情报互换、合作培训、协助调查
、加大打击力度奠定基础。对边境地区以及金融行业开展重点调研,密切关注不法分子利用合法的贸易、技术合作、投资、慈善等手段,在非金融服务领域进行洗钱活动。目前吉林省反洗钱工作在大额和可疑交易资金交易监测分析、涉嫌洗钱行为核查、打击地下钱庄等方面取得了一定进展。2004年以来全省共协助公安机关侦查涉嫌洗钱的个人账户28个,深入开展了对商业银行反洗钱专项检查,检查面占全省金融机构主报告行的37%。来源:中国广播网责编:徐焱


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