地下钱庄聚众追警方

　　新闻背景

　　新华社长沙5月20日电因为贪婪而疯狂，湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪，利用手中“管钱”的权力，涉嫌贪污、挪用住房公积金11801．5万元，通过专事“洗钱”的珠海地下钱庄———迅达士多商店等，到澳门豪赌或个人挥霍。至案发时尚有7747．5万元未退还，给国家造成巨大损失。由于涉案金额巨大，关系当地20万城镇职工切身利益，

该案被称为“全国住房公积金第一案”。

　　巨资从地下钱庄轻松出境

　　据案卷材料反映，从1999年开始，李树彪利用单位存款，以郴州市住房公积金管理中心的名义担保，采取质押贷款的方式先后23次将住房公积金挪出，金额为5185万元；他还利用职务之便先后以委托贷款的形式作案18次，金额为7317万元。这些非法资金中的绝大部分都是通过广东省普宁市的吴明丁、吴明光兄弟在珠海经营的地下钱庄———迅达士多商店非法兑换成港币转往澳门，供李树彪赌博。

　　吴氏兄弟供认，最有赚头的是“洗码”费，费率是千分之八。李树彪是大客户，每次到澳门都有两人专门为他“洗码”，有时他输光了，吴氏兄弟还借钱给他继续赌，也不再另外收取利息。

　　捣毁地下钱庄惊心动魄

　　吴氏兄弟在珠海经营的地下钱庄设在迅达士多商店的地下室里，商店视线范围内都装设了可视监控系统。地下室进口处有一个厚厚的铁门，由地下室中把守的人在里面控制开关。地下室后面另有一后门通往停车场，遇到“不正常”情况，交易的赌客和老板可以暗中逃跑。

　　2004年2月下旬的一天，专案组赶到珠海，与当地警方联手潜伏在地下钱庄——迅达士多商店附近准备伺机行动。傍晚时分，一个山西人从地下钱庄出来买烟，便衣们瞅准机会迅速闯入，当即将地下室内两名换钱的伙计控制住。由于毫无防备，地下钱庄的保险柜大开着，办案人员以极快的速度将保险柜内的几百万元现金装入地下钱庄备用的大皮箱中，并在摆放着的一堆车钥匙中随便抓了3把，到停车场开了车就走。

　　为了防备出现意外，湖南的办案人员迅速驱车回境。果然，被查抄的地下钱庄迅速纠集人员追赶到了珠海高速公路口。为示震慑，警方有意将微型冲锋枪等武器显露给对方，让对方摸不清底细，只好撤退。

　　“如果我们那天查抄过程中稍有拖延，那么办案人员很可能遭到地下钱庄纠集来的人员的围攻，后果将不堪设想。”郴州市人民检察院一位办案人员告诉记者，地下钱庄一般都与当地黑恶势力勾结或者涉黑，有的甚至与境外黑恶势力或恐怖分子有着千丝万缕的联系。

　　根治“地下钱庄”毒瘤任重道远

　　吴氏兄弟经营的地下钱庄始于上世纪90年代初。他们供认，在珠海拱北一带，不少类似于迅达士多商店这样的杂货店都非法从事外汇兑换业务，珠海大大小小的地下钱庄有400多家。

　　有关方面专家认为，地下钱庄的猖獗凸现出涉及金融、经济、社会等众多方面的问题，铲除地下钱庄这一毒瘤，除了进一步加大打击力度外，更需要综合治理。