冲锋枪吓退钱庄追兵

　　湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪，涉嫌贪污、挪用住房公积金11801.5万元，到澳门豪赌或个人挥霍，至案发时尚有7747.5万元未退还。该案被称之为“全国住房公积金第一案”。

　　李树彪之所以在腐化堕落的泥坑里越陷越深，与其能逃过各种监管，非法动用的巨额公款能够顺利出境不无关系，而地下钱庄充当了罪恶的帮凶。

　　仅仅是“水客”带钱出境？

　　现年41岁的李树彪，先后在郴州市的煤矿、冶炼企业和林业、统计、体改委等政府部门工作过。1998年初，李树彪开始担任郴州市住房公积金管理中心主任。他涉嫌贪污、挪用的上亿元资金，绝大部分都是通过广东省普宁市的吴明丁、吴明光兄弟在珠海经营的地下钱庄——迅达士多商店非法兑换成港币转往澳门，供李树彪赌博。

　　吴氏兄弟被抓获归案后，供称自己在珠海经营的地下钱庄，是通过“水客”将赌资带出境的。但检察机关分析，按照当时的国家规定，每人一次只能带出境的现金是8000元港币，而李树彪每次出境的赌资都是数以百万计，显然不可能完全靠“水客”。通过侦查，地下钱庄还有其他非法换币与带钱出境的方式。由于有些地下钱庄非法运作时间长，他们在境外与内地都拥有相当数量的人民币和港币，大多数时候根本不要带钱进出，但“水客”费是要按比例收取的。

　　吴氏兄弟供认，最有赚头的是“洗码”费，费率是千分之八。李树彪是大客户，每次到澳门都有两人专门为他“洗码”，有时他输光了，吴氏兄弟还借钱给他继续赌，也不再另外收取利息。

　　捣毁钱庄惊心动魄

　　2004年2月下旬的一天，专案组赶到珠海，与当地警方联手潜伏在迅达士多商店附近伺机行动。办案人员以极快的速度闯入钱庄，将保险柜内的几百万元现金装入地下钱庄备用的大皮箱中，并在摆放着的一堆车钥匙中随便抓了3把，到停车场开了车就走。为防出现意外，湖南的办案人员迅速驱车回境。果然，被查抄的地下钱庄迅速纠集人员追赶到了珠海高速公路口。为示震慑，警方有意将身上携带的微型冲锋枪等武器显露给对方，对方摸不清底细，只好撤退。

　　“如果我们那天查抄过程中稍有拖延，那么办案人员很可能遭到地下钱庄纠集来的人员的围攻，后果将不堪设想。”郴州市人民检察院一位办案人员告诉记者，地下钱庄一般都与当地黑恶势力勾结或者涉黑，有的甚至与境外黑恶势力或恐怖分子有着千丝万缕的联系。

　　专家呼唤《反洗钱法》

　　吴氏兄弟经营的地下钱庄始于上世纪90年代初。他们供认，在珠海拱北一带，不少类似于迅达士多商店这样的杂货店都非法从事外汇兑换业务，珠海大大小小的地下钱庄有400多家。

　　有关方面专家认为，铲除地下钱庄这一毒瘤，除了进一步加大打击力度外，更需要综合治理。要建立完善的金融体系，杜绝地下钱庄的活动。应制定我国《反洗钱法》，进一步明确反洗钱的定义和范围。建立涵盖金融、司法、海关等多个部门的反洗钱的监管组织体系，加强与国际反洗钱组织的合作。据新华社长沙5月20日电（来源：长沙晚报）