中纪委牵头侦破套现6亿大案(图)

http://www.sina.com.cn 2005年05月27日09:11 沈阳今报

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　　信用证支付方式，就是由银行出面担保，只要卖方按合同规定交货，就可拿到货款，而买方无须在卖方履行合同规定的交货义务前支付货款。信用证是有条件的银行担保，是银行应买方的要求和指示保证立即或将来某一时间内付给卖方一笔款项。卖方得到这笔钱的条件是向银行提交信用证中规定的单据。

　　案情回放

　　1964年出生在山西的李某早年随在辽宁地质六队工作的父母搬到普兰店古城子居住。后接父母的班，在辽宁地质六队工作。不久后辞职，1995年因走私汽车被大连金州公安机关处理过。

　　但是凭借着以往社会交往掌握的资源和人脉，1996年，李某在大连保税区开设了东泽国际贸易有限公司，自己出任法人代表。但是该公司自成立开始，就根本没有做过一笔真实的进出口贸易业务。

　　而牵出李某问题的要从1998年大连两家商业银行将太平洋保险公司大连分公司（以下简称太平洋大连公司）告上法庭一事说起。太平洋保险公司在1996年为大连龙江海运公司（以下简称龙江）做担保，帮助龙江开具出额度达2.6亿多人民币的信用证。由于龙江公司到期没有还上款，作为担保人的太平洋保险公司将为此负责。

　　如此巨大的数额惊动了太平洋大连公司上下，公司领导遂将此事向上海总部做以汇报。总公司发现起因是由太平洋大连公司一位姓董的高层管理人员利用职务之便，私自出具巨额担保给公司造成了巨额损失（此人另案处理）所致。随即向中央汇报了相关情况。2000年，由中纪委牵头，协调辽宁省有关公、检、法部门立案查处。

　　大连市公安局经侦支队根据上级的指示精神，立即对此案展开了侦查，经过一段时间的缜密侦查，案件细节渐渐浮出水面。

　　5月22日午夜，北京开往大连的T84次列车上，乘警李家源从地上捡起了一部手机，在他好心提示睡梦中的失主时，这位乘客却被身边站着的警察吓了一跳。两人交换目光的刹那，多年从警的李家源断定，这位神情紧张、慌乱的乘客一定有问题。果然，在借查看身份证了解相关情况后，乘警发现，这就是背负着6亿多元的案情的网上逃犯李某……

　　昨天，记者从大连市公安局经侦支队了解到，李某不仅涉案金额巨大，而且是被中纪委挂号的通缉逃犯。两年时间疯狂套现6个多亿

　　时间倒回到1996年。

　　从事海运生意的龙江公司老总曲某为了扩大生意的规模，准备购置新船等设备，但是苦于没有融资渠道。此时，他想到了两年前结识的李某。李某传授了一个“保险”的方法：通过开信用证达到融资目的。

　　由于龙江没有进出口权，他第一步是先找到一家有进出口权的公司，委托对方帮助自己签订进口贸易。于是，曲某找到沈阳某粮油食品有限公司，并签订了代理进口热水器的协议（进口热水器实际上是假的）。

　　有了协议并不等于就可以从银行开出信用证，银行不仅要求龙江交纳开信用证的保证金，还要有一家信誉良好、有实力的公司做担保。于是，东泽公司的老板李某帮助曲某交纳了担保金，又利用个人关系为曲某找到了太平洋大连公司这样强有力的公司做担保。曲某第一次就申请开立了15笔信用证，总价值达4400多万美元。信用证的受益人是香港东泽贸易发展有限公司（以下简称香港公司）。

　　其实，香港公司的老板王某（因为牟其中案件早已在逃）在大连东泽公司中位居董事一职。王某拿着伪造的装箱单、提货单、发票、报关单等有关票据在境外套现成功。

　　如何将这么一大笔资金转移到国内呢？接着，香港公司又利用非法手段将大笔资金打回李某公司的账户上。此时，曲某从李某的手里拿到了急需的资金。然而，按照“游戏规则”，曲某在每一环节上都交了“过路费”。经手的各个公司老总也得到了相应好处。

　　但是，购买船只这样的大项目仅有4400多万美金是不够的。为了继续融资，曲某再次找到了李某。按照上次的程序，曲某又与沈阳某外建工程建设开发有限公司签署假的进口代理协议，申请开立6笔信用证，价值1300多万美元。

　　随后，曲某又与保税区某国际贸易有限公司签署代理进口协议，以进口热水器、装饰材料、建筑材料、红酒、聚乙烯材料等为名（实际上根本不存在），先后在大连某银行金州支行和青泥洼支行申请开立2笔信用证，共计达到1600多万美金……

　　在1996年至1998年期间，曲某采取这种方式，先后骗取多家银行开立26笔信用证，累计涉案金额7300多万美元，折合6亿多元人民币。李某在几起案件中，都以公司名义向银行支付保证金。境外汇来的资金，也先进入东泽国际贸易有限公司的账户。潜逃六年归连列车上被警察识破

　　为了使计划不断进行下去，曲某总是利用后几笔到位的款项补上前一次的漏洞，从中赢得周转时间。

　　但是各个环节的打点和盘剥，以及难以预测的商海危机，曲某和李某精心设计和打造的这个资金链条出现了漏洞，而且漏洞越来越大。直至纸里保不住火，太平洋大连公司被告上法庭，这个隐秘的地下融资圈才告停。

　　调查取证掌握了大量确凿的证据后，大连市公安局经侦支队采取果断措施，将曲某抓获归案。

　　2002年，曲某因进行信用证诈骗活动，涉案金额特别巨大，依法被大连市中级人民法院判处有期徒刑16年。沈阳某外建工程建设开发有限公司的法人代表宋某也被判处有期徒刑3年零6个月。

　　身为大连保税区东泽国际贸易有限公司法人代表的李某自知案情重大，闻风潜逃到美国。2002年，李某被正式列为网上逃犯，公安机关始终没有放弃对李的追捕工作，在将李某列为网上逃犯的同时，采取了多种缉捕手法，将其身份证、护照等多个有效证件上网公布，加大了对他的追捕力度，使得东躲西藏的李某已成惊弓之鸟。

　　5月22日，试图进一步处理个人遗留问题的李某准备潜回大连，但是火车刚开过山海关就被警察识破了。目前，李某已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步审理中。

　　在给记者介绍案情时，大连市公安局经侦支队办案的孙警官表示，该案涉及犯罪人员较多，案情十分复杂，但是李某的归案对结案起到了促进作用。《新商报》供稿