山西最大金融诈骗案开审

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　　山西最大金融诈骗案开审2005-6-1 17:02:41

　　5月31日上午8点半，建国以来堪称“山西之最”的特大金融诈骗案———“7·28”系列案中的首例案件，在太原市中级人民法院公开庭审。据了解，“7·28”系列金融诈骗案备受众多媒体关注，不仅因为涉案金额高达十亿余元，令人震惊的还有本案几乎使太原银行业全军覆没，山西省辖内银行分支机构近20余家涉案，另有数目不等的证券公司、信托公司和企事业单位也与此案瓜蔓相连。

　　2004年7月28日，山西证券旗下的山西智信网络公司前往其开户的建设银行太原分行万柏林支行提款时发现，存入账户的1．5亿元存款只剩下20多万元。

　　随后，山西证券迅速向山西省银监局报告情况，并联合省银监局等部门开始彻查山西证券及其控股的下属4家子公司在各个银行支行及其分理处的存款账目。当日，太原市公安机关开始立案调查，此案被定名为“7·28”金融大案。

　　案发后几日，涉案银行内的银鼠一个个出逃，公安机关以几大主犯出逃的日期将这些案件分别定名为“8·3案”、“8·5案”。“8·3案”指的是农行太原漪汾街分理处主任张建国出逃案，“8·5案”指的是农行另一分理处主任杜建国出逃案。

　　经调查了解，涉案者的犯罪手法基本雷同：各大银行的基层分理处以高息吸收大额资金、转而用于高利贷或不法投机。一般由中间人以高息为诱饵拉来存款，通过银行工作人员私刻印章、偷换预留印鉴、伪造转账支票等手法将资金挪到其他账户，最终将款以高息提供给最后用款人，各个环节的人利益共享，最终用款人付出高额代价掌握了资金的使用权。这种游戏看似平定无事，只要能保持运转，各方皆大欢喜。然而资金链条一旦破裂后，最终埋单的只有银行。据山西晚报

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