中美专家切磋反洗钱经验 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年06月15日02:24 新闻晨报 | ||||||||
王蔷 据北京晚报报道,中国的涉毒地下洗钱活动日益猖獗,已形成一定规模,犯罪分子把贩卖毒品或从境外获得的大量赃款,通过银行或地下钱庄“洗白”,变成合法收入后再去经营毒品。昨天上午,首次中美反涉毒洗钱研讨会在北京举行,5名来自美国司法部缉毒署(DEA)的反洗钱专家米歇尔·K·特德等走上讲台,面对面向中国公安部禁毒局、经侦局等部门
美国专家米歇尔·K·特德说,美国警方对付地下洗钱活动的经验很丰富。他介绍了许多有特色的方法:“作为执法者对洗钱进行调查,我们可以采用打入内部的卧底方式进行,通过这种方式可以介入洗钱业当中了解进行什么活动。”此次来京的5名美国缉毒署专家全部为多年从事反洗钱及毒品案件侦查工作、具有丰富工作经验的反涉毒洗钱专家。 “目前境内外贩毒分子的毒品交易方式,已由过去的支付现金更多地变为通过银行或地下钱庄转移和支付,给禁毒执法部门带来新的挑战。”公安部禁毒局负责人说,国内的地下洗钱业逐渐发展,已形成一定规模。不法分子的武装对抗势头越来越强,警方遭到武装抗击越来越多,每年都有执法人员牺牲。 由于反洗钱工作还在起步阶段,打击工作远远落后于犯罪发展。据介绍,中国正在加强打击涉毒洗钱犯罪活动,已经和一些国家进行了紧密合作,目前已联手协查涉毒洗钱案件100多起,反洗钱法也正在起草中。 | ||||||||