我国迄今为止最大一起加工贸易走私案开庭审理(组图)

http://www.sina.com.cn 2005年06月21日07:32 中国广播网

　　中广网北京6月21日消息（记者郎峰蔚）我国迄今为止破获的最大一起加工贸易走私案于21日在广州开庭审理，其走私案值高达18亿。

缉私干警清点涉案单证

监控“飞料”走私现场

　　据海关介绍，这起走私案件主要是利用我国加工贸易领域的免税政策，以进口加工贸易原料为名，免税进口国内市场紧缺物资，再偷梁换柱以其它产品顶替出口，逃避海关监查。证据显示，这起加工贸易走私案三年内偷逃税款3.5亿元。目前海关缉私部门已经抓获了全部犯罪嫌疑人42名，扣押走私交通工具汽车17辆，冻结、扣押涉案款项1.1亿元人民币。

　　据介绍，2003年11月，黄埔海关缉私局获取一条线索：香港人袁叠足，涉嫌在广州某皮具城大量销售从广东东莞走私进口的牛皮和布料，但具体走私团伙及走私渠道不详。经了解后发现，袁叠足确以低于市场价格销售进口牛皮和布料。由于线索反映情况较为模糊，该局情报人员决定从袁叠足的销售挡口入手，对其开展经营监控。经过一段时间的摸查，情报人员发现这些进口牛皮和布料均从其在东莞设立的2个仓库拉出，仓库内常存有价值约2000多万元的进口货物，而这2个仓库的货物全部运自东莞寮步镇的“照华货场”；该“照华货场”每晚灯火通明，不断有粤港直通车运载着刚从香港进口的货物进场卸货，随后由国内货车运走，或将上述货物直接卸载到国内货车，每晚到此卸货的粤港直通车和接货的内地货车多达数十辆，袁叠足仅是其中一家，经查阅有关粤港直通车的进出口资料，发现其报关进口的是加工贸易企业的保税料件。

　　通过对经营进出“照华货场”的15辆粤港直通车进行监控，发现这些车辆所运载的货物，均发自香港，以天得利织造厂等4家来料加工企业的名义，作为保税料件报关进口，海关放行后货物不到这4家工厂，而是直接到“照华货场”过货给国内货车，或卸到货场后再由国内货车运往各地，进行“飞料”走私；然后，又直接将其他国内货车拉来的货物运走申报出境，用以核销加工合同手册，以掩盖走私行为。袁叠足仅是该走私集团其中的一个客户。为了摸清参与“飞料”走私的国内客户情况，专案组多次对参与频率较高的国内接货车实施全程跟踪，准确掌握了一批分布在东莞、深圳、广州、中山、顺德等地参与购运、储存“照华货场”走私料件的企业和仓库。

　　通过资料查询和摸查，专案组发现“照华货场”的老板为寮步镇某村老支书尹枝味和其小儿子尹照华。尹照华早年偷渡香港，现在港定居，较少到货场。货场主要由尹枝味及另外两个儿子尹启康、尹照康和女儿负责日常管理。上述人员全部住在照华货场附近约一公里的名为“三星楼”的别墅内。

　　经过2个多月艰苦细致的重点情报经营，不仅摸清了该集团的走私手法、渠道、涉案地点，而且对车辆、企业、人员、部分客户、私货流向等细节情况也基本摸情。案件的幕后事实逐渐浮出了水面。

　　1996年，尹照华在香港成立了香港照华运输公司，专门从事运输业务。2000年，其又在家乡东莞设立精艺手袋厂等4间企业，并转租他人经营，同时通过指使其家族成员尹炯佳等人向海关申领上述厂家的来料加工合同手册，香港照华公司主要负责组织货源和运输，以伪报贸易性质的方式走私进口大量皮料、毛线、布料、胶纸、五金等货物，进境后将走私货物运至“照华货场”接卸、中转和分运到遍及珠三角和国内的上千家客户。自2000年1月至2004年4月间，该走私团伙共计走私普通货物总案值人民币18亿元，涉嫌偷逃应缴税额人民币3.5亿元！

　　2004年4月2日，经海关总署批准，黄埔海关缉私局成立了以局长为总指挥的专案指挥部，按照“精心部署、严密组织、人赃并获、一网打尽”的侦破方针，确定了破获行动时机：即主犯尹照华和其国内主要货主袁叠足同时在境内，且其进口保税货物正在过驳给国内车辆时。围绕上述目标，指挥部制定了详尽的行动方案和各项应变措施，伺机一举破获。

　　正当专案指挥部等待时机采取行动时，情况发生了变化：4月8日23点58分，主犯尹照华一改过去活动规律，突然从香港经皇岗入境，并入住东莞厚街某酒店。而此时，指挥部获悉另一主要犯罪嫌疑人袁叠足正在广州，但将于次日8时30分乘飞机离开广州，尔后出国。而当天进口的走私货物已接驳完毕，失去了抓获现场犯罪的机会。上述情况变化，与指挥部确定的破获行动时机有出入。案件经营到了关键时刻！

　　为防止主要犯罪嫌疑人漏网，指挥部经认真、全面分析，决定根据上述情况变化改变动手时机，于是当机立断，作出行动决定：先跟踪控制尹照华和袁叠足，待走私团伙的货柜车第二天早上出口伪报时，同时展开抓捕行动，一举破获！

　　4月9日凌晨2时，行动指挥部发出紧急出警指令，该局180余名民警，分成12个行动小组，集结各地，展开了大规模的搜捕行动：

　　8时30分，行动的“第一枪”正式打响。“广州捕袁行动小组”在白云机场将准备飞往上海的袁叠足捕获。与此同时，埋伏在东莞厚街某酒店的“抓捕尹照华小组”，迅速行动，以迅雷不及掩耳之势将正在洗澡的主犯尹照华擒获。

　　8时45分，“凤岗行动小组”在东莞雁田收费站将伪报出口的5辆照华公司的货柜车当场截获，并抓获司机及涉案报关员。

　　9时整，尹氏兄弟所住的寮步三星楼内的案犯开始外出，指挥部果断命令，各组全面出击，同时对犯罪集团所在的三星楼、照华货场、运输公司、办公室、住宅以及仓库等30多处场所实施突击抓捕、搜查行动。

　　守候在三星楼外的“三星楼行动小组”将准备外出的尹锦满等4名犯罪嫌疑人抓获。

　　“照华车场行动小组”迅速行动，对车场内的人员以及来车场提货的人员进行抓捕。并对车场的货仓、办公楼、宿舍等地点进行了搜查，对存货进行了初步清点。

　　“深圳行动小组”在深圳皇岗口岸的出境车辆通道和莞深高速公路，成功截获照华公司粤港两地运输车6辆。

　　行动持续30多个小时，各组告捷，侦控的犯罪嫌疑人无一漏网，一举抓获主犯尹照华、袁叠足在内“尹氏家族”走私团伙共42名犯罪嫌疑人，询问和排查运输、保管、提货人员80余名，共扣押车辆17台，冻结银行存款和扣押现金总额人民币2025万元，港币138万元。扣押走私成品牛皮共300余箱，价值2000余万元，另外还有成衣、毛线、布匹、化工原料等200余吨。2004年10月16日，黄埔海关缉私局侦查终结该案，依法将东莞寮步精艺手袋厂等2个走私犯罪嫌疑单位和尹照华等走私犯罪嫌疑人移送广州市人民检察院审查起诉。2005年5月12日，广州市人民检察院依法对尹照华等28名走私犯罪嫌疑人提起公诉。

　　据海关总署分析，由于近年来我国一直保持反走私的高压态势，一部分走私分子将走私黑手转而伸向了加工贸易渠道。尤其是近一段时期，加工贸易渠道走私大案增多，案件巨大，部分重点地区、重点渠道和重点商品反走私斗争形势相当严峻。下一阶段，海关缉私部门和风险监测平台将综合运用行政执法和刑事执法等各种手段，建立区域反走私合作机制，整合缉私力量，从而从源头上防范和打击走私、骗汇、骗税等违法犯罪活动，遏制大规模走私回潮。来源：中国广播网责编：段君