反洗钱监管领域将扩至证券保险行业 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年09月05日09:49 生活报 | |||||||||
金融行业是反洗钱工作的第一道防线。中国人民银行4日宣称,我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。 人民银行行长周小川2日说,这将有效控制金融机构面临的洗钱风险,维护金融机构声誉,为我国履行在2006年全面开放金融行业的“入世”承诺提供良好的制度环境。
据不完全统计,2004年4月以来,人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1500余件,其中涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。 (新华社电)(生活报) | |||||||||