沈阳警方披露地下钱庄洗钱案 涉案金额达20亿

　　本报讯（记者 冯勇 通讯员 杨巨生 田亚民）警方的最新调查数据表明：华商晨报此前报道的地下钱庄非法买卖韩币案件，涉案金额已经达到近20亿人民币。

　　昨日，沈阳警方首次披露了这起沈阳市近年来金额罕见的地下钱庄洗钱案件侦破过程。

　　“贞爱商社”、“东升商社”、“沈阳新杰电器有限公司”三个商社外衣隐藏下的交易链条被逐一打开。

　　西塔商社暗藏地下钱庄

　　今年4月，和平公安分局经济侦查大队侦查员在和平区西塔地区工作中发现：一个叫贞爱商社的店铺与群众举报的地下钱庄线索十分吻合。

　　沈阳市公安局和平分局与中国

　　6月20日，专案组得到一条重要信息：21日上午贞爱商社有一笔80万元人民币的交易要汇往境外。当天晚上，专案组分成3个小组分别对贞爱商社等目标监控和实施抓捕。

　　非法交易当场被抓现行

　　6月21日9时许，成百万的司机李相范开着成百万的宝马轿车出现了。与他在某银行大厅接头的是贞爱商社的业务员崔桂顺。

　　二人进行非法交易时被抓获，当场缴获非法交易60万元的银行卡1张及2份存取交易单。

　　随后，侦查员在其宝马车的后备箱中搜出10万元人民币和成百万近两年来与“贞爱商社”和另外一个“东升商社”进行交易的账本及来往交易单据。

　　与此同时，另外2组侦查员在西塔街的“贞爱商社”和皇姑明廉地区将正在进行操纵交易的朴贞爱和成百万分别抓获归案。

　　经审查，自2003年以来成百万采取非法收购外汇，并通过西塔地下钱庄向境外银行打款，其非法交易金额达2200万元人民币。

　　“东升商社”浮出水面

　　在查封贞爱商社的同时，另一个涉嫌与成百万进行非法买卖交易外汇的“东升商社”浮出水面。

　　7月6日专案组在西塔地区将嫌疑人李东升和他的姐姐李德爱及妻子崔某三人抓获，当场扣押赃款15万元人民及各种银行卡60多张，并冻结了李东升开办的各种银行账户70余个。

　　嫌疑人李德爱交代了自己的交易账号和密码。专案组进而获取了成百万和另外两个地下钱庄进行非法买卖交易外汇的大量证据。

　　随后，朴贞爱、成百万、李东升等7名犯罪嫌疑人被抓获。目前，朴贞爱等6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，李东升妻子崔某被取保候审。