沈阳警方破获今年以来最大一起“地下钱庄”案 | |||||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2005年11月11日04:38 东北新闻网 | |||||||||||
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利用自己的公司和商铺作掩护，非法买卖交易外汇，涉案金额高达近20亿人民币。昨天，沈阳市公安局对外披露了今年以来破获的最大一起“地下钱庄”案件：经过2个多月的侦察，3个“地下钱庄”被一举端掉，警方缴获非法买卖外汇交易款90余万元，冻结涉案银行存款300余万元。
“贞爱商社”位于沈阳市和平区，是一个叫朴贞爱的女子经营的。今年4月，和平公安分局侦查人员发现这个商社与群众举报的地下钱庄十分相像。 经过调查，警方将目标锁定在成百万经营的“沈阳新杰电器有限公司”和朴贞爱经营的“贞爱商社”上。6月20日，专案组收到举报，第二天上午“贞爱商社”有一笔80万元人民币的交易要汇往境外。专案组决定分别对贞爱商社等目标监控和实施抓捕。 6月21日上午9时许，成百万在一家银行大厅里和贞爱商社的业务员崔桂顺接了头，当两人正在交易时，被守候一旁的侦察员现场抓获，当场缴获1张60万元的银行卡和2份存取交易单。随后，侦查员又在成百万的车里搜出10万元人民币和近两年来他与“贞爱商社”和“东升商社”进行交易的账本及来往交易单据、收款收条。 ( 辽沈晚报 吴新星) | |||||||||||
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