三家“地下钱庄”涉案二十亿 六名嫌疑人已被捕

　　六名嫌疑人被捕，300余万元涉案存款被冻结

　　11月10日，沈阳市公安局公布：沈阳警方成功铲除三家窝藏在和平、皇姑地区的“地下钱庄”！

　　“地下钱庄”显山露水

　　今年4月，和平分局经济侦查大队的侦查员，在西塔地区发现了一件蹊跷事：一家贞爱商社涉嫌从事货币交易，很像群众举报中所提到的地下钱庄。

　　这条信息上报后，引起国家、省市有关部门的重视。市公安局和平分局与省人民银行成立联合专案组，全力侦查事情的真相。

　　揭开“地下钱庄”盖子

　　经过近两个月的明察暗访，经营“沈阳新杰电器有限公司”的成百万和经营“贞爱商社”的朴贞爱，进入专案组的视线。

　　“21日上午，贞爱商社有一笔80万元的交易要汇往境外……”6月20日晚，专案组根据线索，将贞爱商社等目标悄悄监控起来。

　　6月21日9时许，成百万的司机李相范开着成的宝马轿车出现，在某银行大厅与贞爱商社的业务员崔桂顺（女）接上头。当他们进行非法交易时，被侦查员抓获。警方当场缴获了非法交易60万元的银行卡和两份存取交易单。在宝马车的后备箱中，警方搜出10万元人民币现金和成百万近两年来与“贞爱商社”和“东升商社”进行交易的账本、单据和收条……

　　与此同时，正在操纵交易的朴贞爱和成百万分别被抓获。在贞爱商社，警方缴获了用于互联网交易的电脑1台、验钞机1台和各种交易单据，查封了50余个涉案银行账户。

　　三家“钱庄”涉案20亿

　　经审查，从2003年起，成百万开始采取非法手段收购外汇，并通过西塔“地下钱庄”向境外银行打款，目前非法交易金额已达2200万元人民币。此刻，另外一家名为“东升商社”的“地下钱庄”也暴露出来……

　　专案组研究决定，将“东升商社”涉嫌进行非法买卖交易外汇案与成、朴两案并案侦查。经半个多月的跟踪守候，专案组于7月6日在西塔地区将犯罪嫌疑人李东升和他的姐姐李德爱、妻子崔某抓获，当场扣押赃款15万元人民币，还有用于互联网交易的电脑1台、验钞机1台、现代轿车1台，及各种银行卡60多张，并冻结李东升开办的各种银行账户70余个。

　　专案组从这三家“地下钱庄”共缴获非法买卖外汇交易款90余万元，冻结涉案银行存款300余万元，涉案总金额高达近20亿人民币。

　　目前，朴贞爱等六名犯罪嫌疑人已被依法逮捕；李东升妻子崔某被取保候审。

　　本报记者伏桂明通讯员杨巨生／文赵敬东／摄 ( 沈阳日报)